По словам администраторов FTX, занимающихся реструктуризацией фирмы, бывшее высшее руководство FTX и Alameda Research получило 3,2 миллиарда долларов в виде платежей и займов от связанных с FTX организаций.
FTX, которой сейчас руководит генеральный директор Джон Рэй III, отслеживает недостающие средства с биржи с момента ее краха, которые, по ее оценкам, составляют в общей сложности 8,9 миллиарда долларов.
Согласно заявлению FTX Debtors от 15 марта, финансовые отчеты, поданные в Суд по делам о банкротстве штата Делавэр, указывают на ссуды и платежи на миллиарды долларов, которые якобы поступали Сэму Бэнкману-Фриду и высокопоставленным руководителям, в основном из торгового дома Alameda. Исследовать.
Однако, как сообщается, Bankman-Fried получил львиную долю средств в размере 2,2 миллиарда долларов.
Среди других фигурантов списка — бывший директор FTX Нишад Сингх, соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон.
В нем представлена примерная разбивка выплат руководителям FTX следующим образом:
- $2.2 billion to Sam Bankman-Fried
- $587 million to Nishad Singh — former FTX director of engineering
- $246 million to Zixiao “Gary” Wang — FTX cofounder
- $87 million to Ryan Salame — former co-CEO, FTX Digital Markets (FTX’s Bahamian entity)
- $25 million to John Samuel Trabucco — former co-CEO, Alameda
- $6 million to Caroline Ellison — former CEO, Alameda
Суммы не включают более 240 миллионов долларов, использованных для различных покупок, таких как роскошная недвижимость на Багамах, пожертвования на политические и благотворительные цели и «существенные переводы» дочерним компаниям, не входящим в FTX.
Руководство FTX заявило, что в настоящее время изучает свои права на возбуждение потенциальных исков против получателей, а также их последующих правопреемников, и что продолжающиеся усилия, как ожидается, «приведут к дальнейшей идентификации активов, обязательств и переводов».
Он добавил, что ищет способы вернуть средства у бывших руководителей, но сказал, что «сумму и сроки возможного денежного возмещения нельзя предсказать в настоящее время».
По теме: Условия залога Сэма Бэнкмана-Фрида все еще слишком мягкие, говорит судья
Бэнкман-Фриду предъявлено 12 обвинений в сговоре, мошенничестве с электронными переводами и ценными бумагами в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств в FTX и ее филиалах. Ранее он не признал себя виновным по восьми аналогичным первоначальным обвинениям.
Эллисон, Ван и Сингх признали себя виновными по обвинениям, аналогичным обвинениям, выдвинутым против Бэнкман-Фрид, и сотрудничают со следствием, возглавляемым федеральной прокуратурой.
Первый известный случай, когда руководитель FTX или Alameda помогал властям, произошел, когда Саламе сообщил багамским регулирующим органам о потенциальном мошенничестве, совершаемом в FTX, что привело к закрытию биржи всего через два дня, 11 ноября.
