Coin Center подает апелляцию на более раннее решение окружного суда США по Северной Флориде, который постановил, что Tornado Cash создает косвенные выгоды для иностранных физических и юридических лиц, которые могут быть определены как финансовый интерес, подпадающий под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).).
Юрисконсульт Coin Center Джеффри С. Хетцель заявил 11-му окружному апелляционному суду: «Самый простой способ разрешить это дело — признать, что в сделках наших истцов нет иностранной собственности. Окружному суду пришлось исключить слово «собственность». из устава». Хетцель продолжил спор:
«Правительство в апелляции заявляет, что программное обеспечение, опубликованное по запрещенным адресам, является собственностью, но это программное обеспечение представляет собой непатентованные строки кода, которыми никто на планете не может владеть, контролировать или каким-либо образом изменять».
Адвокаты правительства США возражали Хетцелю, утверждая, что повышение цены токена Tornado Cash (TORN) принесло прямую выгоду держателям TORN, и утверждали, что комиссии за снятие средств были формой накопленных выгод для основателей протокола.
По теме: Законодатели США требуют от Минфина объяснить, что оно делает с Tornado Cash
В 2022 году в отношении пользователей Tornado Cash в США подан иск Coin Center
В августе 2022 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении более 40 адресов кошельков, предположительно связанных с сервисом микширования Tornado Cash.
В то время Министерство финансов заявило, что эти физические и юридические лица несут ответственность примерно за 7 миллиардов долларов США в схемах отмывания денег и других незаконных операциях.
Действия Казначейства США побудили Coin Center в 2022 году подать иск от имени жителей США, использующих сервис, для защиты своей конфиденциальности.
Адвокаты Coin Center утверждали, что OFAC и Казначейство США «превысили свои законные полномочия», наложив санкции на услугу микширования, которая, как подчеркнули адвокаты, использовалась их клиентами в законных целях.
Вскоре после введения санкций против Tornado Cash Министерство финансов США уточнило, что публикация или тиражирование кода Tornado Cash в Интернете не нарушает санкций.
Казначейство также призвало лиц, которые пользовались этой услугой до того, как на нее были наложены санкции, подать заявку на получение лицензии OFAC и признало, что одобрит незаконные транзакции.
