Финансовые власти Южной Кореи приняли меры против предполагаемой несправедливой практики торговли криптовалютой в рамках режима защиты инвесторов страны.
16 января Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) сообщила о первом случае недобросовестной практики торговли криптовалютой в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года.
Закон Южной Кореи о защите виртуальных активов требует, чтобы местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) сообщали о ненормальных транзакциях с криптовалютой и расследовали модели недобросовестной торговли.
В первом зарегистрированном случае в соответствии с этим законом власти предъявили обвинения подозреваемым, которые предположительно манипулировали ценами в течение коротких интервалов примерно в 10 минут, что позволило им заработать сотни миллионов корейских вон за один месяц.
Подозреваемый искусственно завысил цену и продал криптовалюту за считанные минуты
По данным FSC, преступник нарушил законы Южной Кореи о защите криптовалютных инвесторов, разместив несколько заказов на покупку, чтобы завысить цену криптовалюты, прежде чем сбросить большое количество купленных заранее активов — это известно в криптовалюте как «накачка и сброс».
«Процесс манипулирования ценами подозреваемого часто завершался в течение 10 минут. В ходе этого процесса цены на виртуальные активы в боковом тренде продемонстрировали резкий рост и последующее резкое снижение», — заявил регулятор.
В связи с растущей обеспокоенностью по поводу недобросовестной торговли по мере увеличения объемов транзакций FSC планирует и дальше совершенствовать системы расследований, способствовать мониторингу со стороны VASP и рассмотреть возможность улучшения структуры рынка для обеспечения прозрачности и справедливого торгового порядка, добавил он.
Южная Корея продолжает обсуждать корпоративные инвестиции в криптовалюту
Отчет опубликован на фоне того, что Южная Корея постепенно приближается к потенциальному одобрению корпоративных торговых счетов в криптовалюте после второго заседания Комитета по виртуальным активам 15 января.
Ожидается, что FSC также проведет заседание, чтобы принять решение о мерах наказания для крупной местной биржи Upbit, которая предположительно была признана нарушителем как минимум 500 000 потенциальных нарушений технологии «Знай своего клиента» в 2024 году.
По теме: США, Япония и Южная Корея предупреждают о растущих угрозах взлома криптовалюты со стороны Северной Кореи
Власти Южной Кореи также продвигаются по давнему судебному делу с участием Ли Чжон Хуна, бывшего председателя крупной местной криптовалютной биржи Bithumb, который, как полагают, является фактическим владельцем платформы.
Сообщается, что 16 января Ли был оправдан в апелляционном суде по делу о крупномасштабной утечке данных клиентов на Bithumb. Утечка данных произошла в 2017 году, затронув 31 000 учетных записей пользователей Bithumb, что, как сообщается, привело к краже почти 7 миллионов долларов пользовательских средств.
