Суд Южной Кореи временно поднял частичную приостановку бизнеса на обмене криптовалют, который запретил торговой платформе обслуживать новых клиентов на три месяца.
25 февраля отделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) санкционировало обмен, введя трехмесячный запрет на депозиты и снятие средств для новых клиентов. Ранее ПФР заявлял, что приостановка была в ответ на нарушения политиков Upbit, которые запрещают биржам осуществлять с помощью незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS).
В ответ на санкцию ПФР, материнская компания Upbit, Dunamu, подала иск против ПФР, стремясь отменить приказ частичного приостановки. Кроме того, Дунаму запросил судебный запрет на временное поднятие приказа подвески.
27 марта местные СМИ Newsis сообщили, что суд предоставил судебный запрет, перенесли постановление о приостановлении через 30 дней после того, как судебное решение было принято. Это позволяет Upbit обслуживать новых клиентов, в то время как юридическая битва продолжается.
Расследования воспитания привели к 3-месячному приказу о приостановке
Основанный в 2017 году, Upbit является крупнейшей в Южной Корее бирж криптовалют.10 октября Комиссия по финансовым услугам страны (FSC) инициировала расследование UPBIT по потенциальным нарушениям антимонопольных законов страны.
В дополнение к антимонопольским нарушениям, обмен подозревается в нарушении правил знания ваших клиентов (KYC).15 ноября ПФР определил не менее 500 000 до 600 000 потенциальных нарушений обмена KYC. Регулятор обнаружил предполагаемые нарушения при рассмотрении обновления лицензии на биржи.
В 2018 году южнокорейские регуляторы прекратили анонимную торговлю криптовалютой для своих граждан. С новой разработкой пользователи должны пройти процедуры KYC, прежде чем им разрешат торговать цифровыми активами на такими платформами для криптовалют, как Upbit.
Помимо этих утверждений, ПФР обвинил Upbit в содействии 45 000 транзакций с незарегистрированными иностранными биржами криптовалют. Это нарушает закон страны о отчетности и использовании указанной информации о финансовой транзакции.
Связанный: Южная Корея планирует регулировать трансграничные транзакции стаблеки
Южная Корея распадается на зарубежных обменах
25 октября 2024 года Южная Корея усилила свой надзор за трансграничными операциями активов криптовалюты. Министр финансов страны Чой Санг-Мок заявил, что правительство представит мандат на отчетность для предприятий, которые проводят трансграничные сделки с цифровыми активами.
Это направлено на содействие упреждающему мониторингу транзакций криптовалюты, «используемых для уклонения от уплаты налогов и манипуляции с валютой».
В соответствии с правилами, Google Play Южной Кореи заблокировала приложения 17 бирж криптовалют по запросу ПФР. В ПФР заявил, что также работает над ограничением обменного доступа, используя Интернет и Apple App Store.
