Предполагается, что финансовый влиятельный человек в Южной Корее организовал масштабную аферу с криптовалютой после того, как недовольные инвесторы потребовали возмещения за плохой совет по акциям, который он дал. Полиция арестовала 215 человек в связи с предполагаемым мошенничеством.
Из 215 арестованных 12 остаются под стражей, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. В число задержанных входит предполагаемый главарь мошенничества, который оказался главой инвестиционной консалтинговой компании средних лет и пользователем YouTube с 620 000 подписчиков. Его называли только г-ном А. Г-н А. бежал в Австралию, но сейчас арестован.
Мошеннический влиятельный человек мыслит масштабно
Г-н А начал продавать виртуальные активы после того, как в 2020 году он дал плохую рекомендацию по акциям, и клиенты потребовали возмещения. Он якобы создал обширную сеть фиктивных компаний для осуществления мошенничества. Он и его сообщники обвиняются в получении 325,6 млрд вон (232,7 млн долларов США) от 15 304 человек за инвестиции в 28 криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.
Шесть из 28 монет были выпущены г-ном А. и его командой, которые продолжали манипулировать рынком ради них. По данным группы по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо, остальные монеты были малоизвестны и имели небольшую ценность. Кёнгидо — провинция, окружающая Сеул.
Связанный: Южнокорейская полиция поймала дуэт мошенников с криптовалютой на сумму 4,1 миллиона долларов
Мошенники имели доступ к 9 миллионам телефонных номеров, полученных с YouTube-канала г-на А. и из его рекламы. Они использовали эти данные, чтобы рекламировать аферу новым жертвам, которые часто были среднего или пожилого возраста и даже выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора.
Жертвы заплатили 854 000 долларов за участие в схеме, и им было предложено продать свои квартиры, чтобы заплатить за нее.
Двадцать два биткоина (BTC) были конфискованы у г-на А, и полиция подала заявку на конфискацию 34 миллионов долларов наличными со счетов, связанных с мошенничеством.
Криптовалютные мошенники в Южной Корее столкнулись с суровыми последствиями
По мнению Yonhap, этот случай является крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, произошедшим в Южной Корее. В последние годы в стране наблюдается рост масштабов мошенничества, связанного с виртуальными активами. Сюда входят мошенничества, продвигаемые влиятельными лицами.
В ответ Южная Корея предприняла шаги по мониторингу криптовалютных транзакций на предмет подозрительной деятельности и ввела наказания, вплоть до пожизненного заключения.
