Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com решила отложить запуск в Южной Корее после того, как регуляторы указали на аномалии в данных платформы, связанные с отмыванием денег.
Власти Южной Кореи обнаружили проблемы, связанные с борьбой с отмыванием денег (AML), в данных, представленных Crypto.com, и начали «экстренную проверку на месте» для мониторинга деятельности криптовалютной биржи. Представитель Комиссии по финансовым услугам (FSC) сообщил местным СМИ Segye Ilbo:
«В представленных материалах мы обнаружили опасения, связанные с предотвращением деятельности по отмыванию денег».
Подразделение финансовой разведки (ПФР), действующее при южнокорейском FSC, начало экстренную проверку на месте 23 апреля, всего за шесть дней до запланированного запуска биржи в регионе.
Crypto.com ранее получил внутреннюю лицензию на ведение бизнеса по виртуальным активам (VASP) в Южной Корее после приобретения местной биржи криптовалют под названием OKBit.
Позже компания подтвердила, что отложит предстоящий запуск, назначенный на 29 апреля, и будет работать с регулирующими органами, чтобы объяснить принятые ею меры по борьбе с отмыванием денег.
«Корея — сложный рынок для выхода на международные биржи, но мы стремимся работать с регулирующими органами, чтобы развивать отрасль ответственно для корейцев».
«Мы отложим наш запуск и воспользуемся этой возможностью, чтобы убедиться, что корейские регулирующие органы понимают нашу тщательную политику, процедуры, системы и меры контроля», — добавил представитель Crypto.com.
Связанный: Upbit приостанавливает транзакции криптовалюты на сумму, превышающую 1 миллион вон
Финансовые власти Южной Кореи также планируют в ближайшем будущем запретить листинг цифровых активов с инцидентами взлома на внутренних биржах, если основная причина не будет тщательно определена с помощью новых правил в ближайшем будущем.
Будущие правила также потребуют от всех иностранных цифровых активов опубликовать официальный документ или техническое руководство для рынка Южной Кореи, прежде чем они будут включены в листинг. Однако токены, котирующиеся на лицензированной бирже более двух лет, возможно, не должны соответствовать этим новым критериям.
Эмитенты токенов, которые не смогут должным образом раскрыть важную информацию, будут исключены из бирж. Со второй половины 2023 года Служба финансового надзора разрабатывает рекомендации по листингу, собирая отзывы от заинтересованных сторон, таких как Ассоциация обмена цифровыми активами.
