Криптовалютная индустрия стремится соблюдать так называемое Правило путешествий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и, похоже, готова работать с регулирующими органами, чтобы ускорить этот процесс, показало новое исследование.
Согласно опросу, проведенному Notabene, базирующейся в Нью-Йорке фирмой по соблюдению требований к криптовалюте, большая часть криптовалютной индустрии будет соответствовать Правилам путешествий ко второму кварталу 2022 года. В настоящее время в отчете утверждается, что около 70% респондентов либо применяют это правило, либо планируютзавершить их соответствие в 1/2 квартале 2022 года.
Появление криптовалют создало новую проблему в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. С 2014 года ФАТФ следит за этой областью, чтобы установить нормы для устранения этих новых опасностей. С тех пор ФАТФ продолжала корректировать и уточнять свою позицию в отношении требований по борьбе с отмыванием денег для криптовалютного сектора, чтобы не отставать от его быстрого развития.
Рекомендация 16 ФАТФ по электронным переводам, также известная как Правило путешествий, гласит, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP), финансовые учреждения и другие регулируемые организации в странах-членах должны предоставлять контрагентам информацию об отправителе и получателе в транзакциях на сумму 1000 долларов США и более.
В опросе приняли участие 56 компаний со всего мира, 45% из которых базируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 30% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и 25% в Северной Америке.13% респондентов имеют банковскую лицензию или являются банком;86% — крипто-фирмы.
Согласно опросу, примерно треть фирм (31%) полностью или частично соблюдают правила. Отчет также показал, что 92% респондентов имеют внутренние отделы комплаенса и юридические отделы, и 78% этих предприятий считают, что эти команды могут гарантировать, что компания действует в соответствии с внешними правилами и внутренним контролем.
Каковы сроки вашей компании для достижения полного соответствия Правилам путешествий?Источник: Нотабене
По теме: Правительства начинают внедрять правила ФАТФ о поездках по всему миру
Половина респондентов, с другой стороны, отмечают, что к препятствиям для соблюдения Правил о поездках относятся ранний период и юридическая неопределенность в отношении наиболее важных аспектов усыновления. Согласно отчету, большинство респондентов (46%) не знали, какой протокол они намеревались использовать для соблюдения требований.
В 2019 году ФАТФ опубликовала свод правил, в том числе Правило о поездках, чтобы предотвратить использование криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Япония была одной из наиболее восприимчивых юрисдикций к приказу о правилах путешествий, наряду с другими азиатскими странами, такими как Южная Корея и Сингапур.
