Министерство юстиции (DOJ) приняло меры против предполагаемого мошенничества с NFT после того, как оно обвинило основателей проекта Frosties в мошенничестве и отмывании денег.
Двух основателей обвиняют в том, что они намеренно скрыли свою личность, чтобы воздействовать на сообщество Frosties, не сумев выполнить дорожную карту проекта и «полезность», которая рекламировала вознаграждения для ходлеров NFT, бесплатные раздачи, доступ к игре Metaverse и эксклюзивный доступ к будущему. монеты из проекта.
Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка от 24 марта, 20-летние Итан Нгуен и Андре Ллакуна были арестованы в Лос-Анджелесе и обвинены по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью передачи денег. отмывание «в связи со схемой на миллион долларов по обману покупателей» НФЦ «Морозные».
В жалобе Министерства юстиции утверждается, что они «внезапно отказались» и закрыли проект в течение нескольких часов после продажи NFT на сумму 1,1 миллиона долларов, а вырученные средства перевели на различные криптовалютные кошельки «под их контролем в нескольких транзакциях, призванных скрыть первоначальный источник средств.”
«Как следует из самого термина, «вытягивание коврика» относится к сценарию, в котором создатель NFT и/или игрового проекта запрашивает инвестиции, а затем внезапно отказывается от проекта и обманным путем удерживает средства инвесторов проекта», — говорится в релизе.
ВАУ: если вы не заполните свою дорожную карту, вас могут обвинить в мошенничестве. Так много рэперов и инфлюенсеров потрясают rn.pic.twitter.com/v7VW7CjoLp— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 24 марта 2022 г.
В рамках выпуска специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо предупредил, что его команда внимательно следит за криптовалютой, и, несмотря на то, что NFT являются относительно новым выбором для финансовых инвестиций, «правила применяются к инвестициям в NFT илиразвитие недвижимости,”:
«Вы не можете выпрашивать средства для возможности для бизнеса, бросить этот бизнес и скрыться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы. Наша команда здесь, в IRS-CI, и наши партнеры в HSI внимательно отслеживают криптовалютные транзакции, чтобы раскрыть предполагаемые схемы, подобные этой».
Министерство юстиции также заявило, что до их ареста в Лос-Анджелесе дуэт готовился к запуску продажи другого проекта NFT, получившего название «Embers», который, как ожидается, принесет «примерно 1,5 миллиона долларов дохода от криптовалюты».
Если они будут признаны виновными, им может грозить длительное пребывание за решеткой, поскольку по каждому пункту обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет.
Связанный с этим: иск SafeMoon о накачке и сбросе нацелен на Джейка Пола, Soulja Boy и других
Хотя кажется, что в 2021 году в поле зрения Министерства юстиции попало несколько хитрых проектов NFT, есть предположение, что в этом году министерство уделяет больше внимания NFT через свою Национальную группу по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте (NCET), которая была сформирована вОктябрь.
В данном случае расследование проводилось агентами Налоговой службы, отдела уголовных расследований (IRS-CI), нью-йоркского полевого отделения Министерства внутренней безопасности (HSI) и Службы почтовой инспекции США (USPIS).
