Индия пересматривает регистрацию иностранных криптовалютных бирж: отчет

Сообщается, что подразделение финансовой разведки Индии (FIU) планирует одобрить две дополнительные оффшорные биржи криптовалют для возобновления операций в стране.

ПФР, отвечающее за соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) в Индии, как сообщается, тщательно изучает запросы от четырех зарубежных криптовалютных бирж, которые ранее были запрещены за несоблюдение правил страны по борьбе с отмыванием денег.

После одобрения ПФР регистрации Binance и KuCoin «мы получили запросы от еще четырех офшорных криптовалютных бирж на работу в Индии, и мы предполагаем, что как минимум двум из них будет разрешено возобновить работу к концу 25 финансового года», — сообщают местные новости. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на неназванный источник.

«Это произойдет после тщательной проверки видимости транзакций, сообщений о подозрительных транзакциях и других связанных с этим проблем», — добавил источник.

Индия ограничила девять криптовалютных бирж за несоблюдение требований

ПФР Индии заблокировало доступ к URL-адресам и мобильным приложениям девяти иностранных криптовалютных бирж, включая Binance, в первую неделю января за несоблюдение национальных норм ПОД.

На данный момент KuCoin и Binance зарегистрированы в ПФР Индии. OKX, с другой стороны, полностью прекратила свою деятельность, сославшись на нормативное бремя.

15 августа Binance объявила, что зарегистрировалась в качестве отчитывающейся организации в ПФР Индии после, как сообщается, уплаты штрафа в размере 2 миллионов долларов.

В беседе с Cointelegraph основатель India Blockchain Alliance Радж Капур заявил, что разрешение двух дополнительных оффшорных криптовалютных бирж на возобновление работы в Индии окажет серьезное влияние на криптовалютную среду Индии и станет возможным предвестником того, что это произойдет в криптовалютном пространстве. Ожидается, что этот шаг усилит рыночную конкуренцию, предоставив индийским инвесторам лучшие торговые возможности и меньшую зависимость.

Связанный: Индия обдумывает систему трансграничной совместимости CBDC

Заглядывая в будущее, Капур ожидает более низких комиссий и расширенных функций, а также инновационных продуктов. Он также ожидает повышения ликвидности на индийском рынке криптовалют, что сделает его более привлекательным для институциональных инвесторов. Однако у этого есть и обратная сторона. Капур объясняет:

«Растущая конкуренция, несомненно, заставит внутренние биржи совершенствовать свои продукты, что потенциально может привести к проблемам с регулированием, поскольку власти стремятся поддерживать соблюдение требований и защищать инвесторов в быстро меняющейся отрасли».

Сильная зависимость от поддерживающей политики

Криптовалютная экосистема Индии также может измениться, поскольку Министерство экономики (DEA) готовит ключевой консультационный документ по законодательству о криптовалютах. В документе, который, как ожидается, будет выпущен к октябрю, будут собраны отзывы ряда заинтересованных сторон, при этом правительство будет играть активную роль в формировании будущего цифровых валют в Индии.

Радж Каркара, главный операционный директор криптовалютной биржи ZebPay, рассказал Cointelegraph, что потенциал Индии стать крупным игроком в криптовалюте зависит от политики, поддерживающей рост и технологическое развитие.

«Запрашивая мнения отраслевых экспертов, компаний и общественности, правительство не только способствует прозрачности, но и гарантирует, что получаемые в результате правила будут всесторонними и отражающими потребности и чаяния всех вовлеченных сторон».

В апреле 2022 года Индия установила свой налоговый режим для транзакций с криптовалютой: налог в размере 30% на нереализованную прибыль от криптовалюты и налог в размере 1%, взимаемый у источника с каждой транзакции с криптовалютой. Однако правительство Индии избегает регулирования продажи и покупки криптовалют, предпочитая вместо этого сосредоточиться на борьбе с отмыванием денег, связанных с криптовалютой, и финансированием терроризма.