Контроль криптовалюты занимает центральное место в римском шторме

Прокуроры США по уголовному делу против соучредителя и застройщика Торнадо Кэша Романа Шторма дали показания агента по внутренним доходам (IRS), когда они готовятся остановить свое дело в четверг.

Согласно отчетности из Vinner City Press в среду, специальный агент по уголовным расследованию IRS Стефан Джордж показал, что он рассмотрел записи о транзакциях, связанные с криптовалюты Crypto.com и Binance.

Джордж, как сообщается, сказал, что «шторм» [имел] контроль »над средствами после того, как аккаунт, связанный с бикантом, отправил криптовалюту в адресной смарт-контрактов торнадо, на основе связи между соучредителями: Шторм, Алекси Персти и римским Семенова.

Свидетельство последовало за вызовом от адвокатов Шторма, которая стремилась исключить его на основе обзора опыта Ханфэна Лин – жертвы романтической мошенничества, которая ранее свидетельствовала о похищенных фондах криптовалюты, отправленных через торнадо. Адвокаты Шторма предположили, что они могут перейти на судебное разбирательство после того, как исследования показали, что ни один из средств не пошел в службу смешивания криптовалюты.

«Несмотря на то, что его бухгалтерский опыт мог бы дать ему опыт для проведения анализа, который он был оставлен, он не дает дачи показаний о прослеживании криптовалют уголовных доходов, которые в настоящее время предлагает правительство, что включает не только отслеживание, но и приписывание контроля над различными адресами обороты в вторник.

Вопрос о том, обладал ли Шторм возможность контролировать наличные торнадо, блокируя или избавившись от отмывания незаконных средств, как утверждается, является центральным в его уголовном деле.

Предполагалось, что другой государственный свидетель даст показания о том, мог ли Шторм изменить платформу для сдерживания преступной деятельности, но, как сообщается, в основном обсуждал поведение микшера в ответ на санкции.

Связанный: что вам нужно знать о испытании на торнадо Roman Storm

Адвокаты защиты готовятся представить свое дело

Storm предъявляет обвинения в отмывании денег, заговоре с целью управления нелицензированным передатчиком денег и заговором с целью нарушения санкций США, связанных с его ролью в Tornado Cash. Американские прокуроры заявили, что они ожидают завершить свое дело в четверг «до обеда», после чего адвокаты Шторма начнут представлять свою защиту.

Согласно Inner City Press, адвокаты Шторма планируют позвонить «двум или трем врачам» для дачи показаний и, возможно, эксперта -свидетеля из цепи.