Пара братьев и сестер в настоящее время находится в очень горячей воде с правительством США, и против них возбуждено уголовное дело за якобы совершение мошенничества в схеме Ormeus Coin.
8 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила братьев и сестер Джона Альберта Лоара Барксдейла и сестру Джонатину (Тину) Барксдейл в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и предположительном хищении не менее 12 000 «розничных инвесторов на сумму более 124 миллионов долларов». Министерство юстиции (DOJ) арестовало Джона за границей и обвинило его в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре.
Оба брата и сестры Барксдейл являются гражданами США. По данным Reuters, 41-летний Джон жил в Таиланде, а 45-летняя ДжонАтина находилась в Гонконге.
Начиная с 2017 года было проведено два первичных предложения монет (ICO) Ormeus Coin (ORME). В жалобе SEC конкретно говорится, что Barksdales солгали о «размере, стоимости и предполагаемой прибыльности криптовалютных майнинговых активов Ormeus Coin».
ORME — это токен ERC-20 и токен BEP-20, найденные в Ethereum (ETH) и цепочке BNB (BNB).
В то время как оба брата и сестры создавали посты в социальных сетях и видеоролики, рекламирующие проект, только Джон посещал выездные роуд-шоу и конференции для его продвижения. Заместитель директора отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США Мелисса Ходжман сравнила Джона с «продавцом змеиного масла». Она также сказала, что оба брата и сестры использовали «социальные сети, рекламные веб-сайты и личные роуд-шоу, чтобы вводить в заблуждение розничных инвесторов в своих личных интересах».
Ходжман также подтвердил позицию SEC в отношении мошенников в криптовалютной индустрии, заявив:
«Мы продолжим активно преследовать лиц, которые продают ценные бумаги в схемах обмана инвесторов, независимо от того, какой ярлык промоутеры применяют к своей продукции».
И SEC, и Министерство юстиции основывают обвинения в мошенничестве на предполагаемых искажениях фактов, которые Барксдейлз сообщил инвесторам о состоянии добычи полезных ископаемых в Ормеусе. На веб-сайте Oremus Coin говорится, что операции по добыче монеты начались в ноябре 2017 года с помощью физических устройств для майнинга Биткоин (BTC), лайткойнов (LTC) и Dash (Dash). Барксдейлы утверждали, что проект инвестировал 250 миллионов долларов в добычу полезных ископаемых при поддержке ORME и что он приносил 5 миллионов долларов ежемесячного дохода.
Проект якобы ввел инвесторов в заблуждение, показав, что его кошелек-хранилище стоит более 190 миллионов долларов по состоянию на ноябрь прошлого года. Однако отображение якобы было настроено через отдельный веб-сайт, который показывал стоимость несвязанного кошелька. SEC утверждает, что настоящие кошельки проекта «стоили менее 500 000 долларов».
Министерство юстиции также заявило, что добыча полезных ископаемых «никогда не приближалась к стоимости, близкой к 250 миллионам долларов, и никогда не приносила доходов, превышающих один миллион долларов в месяц».
Джон, написавший 26 февраля 2018 года сообщение в блоге о том, «Почему так важен просчитанный риск в жизни», по-прежнему указан на веб-сайтах Ormeus Coin и Ormeus Cash в качестве советника. Дата суда будет назначена, пока Барксдейлы находятся под стражей.
Недавнее решение 11-го окружного апелляционного суда может дать Комиссии по ценным бумагам и биржам больше рычагов влияния в этом деле, поскольку позволяет прокурорам использовать более широкий спектр доказательств.18 февраля суд отменил решение суда низшей инстанции, который не позволил прокурорам включить видео в дело о мошенничестве с ценными бумагами против основателей BitConnect.
Связанный: SEC не смогла найти основателя BitConnect, осужденного по делу о мошенничестве на 2,4 миллиарда долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам была настроена ястребино в отношении распространенных методов рекламы в индустрии криптовалют и того, является ли это мошенничеством с ценными бумагами.3 марта появились сообщения о том, что Комиссия в настоящее время нацелена на невзаимозаменяемые токены (NFT), используемые для сбора средств, «как традиционные ценные бумаги».
