Основателю печально известной криптовалютной биржи BitConnect Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в том, что он якобы вводил в заблуждение инвесторов по всему миру и выманивал у них 2,4 миллиарда долларов.
По данным Министерства юстиции (DOJ), федеральное большое жюри из Сан-Диего конкретно обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect:
«BitConnect работал как схема Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов».
Еще в 2017 году на фоне ажиотажа BitConnect (BCC) зафиксировала рекордно высокий уровень торговой цены в 463,31 доллара, что, по данным Министерства юстиции, достигло пиковой рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако, как видно из графика выше, цены вскоре рухнули в течение нескольких месяцев, что привело к огромным потерям для инвесторов.
Кумбхани, проживающий в Гуджарате, Индия, якобы пообещал инвесторам «получить существенную прибыль и гарантированный доход» в рамках «Программы кредитования» BitConnect. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства новых инвесторов, чтобы частично расплатиться со старыми инвесторами, до тех пор, пока внезапно не закрыл программу, задействовав хрестоматийную схему Понци.
Министерство юстиции также заявило, что Кумбхани и его сообщники сфальсифицировали рыночный спрос на BCC посредством манипулирования рынком. Полученные в результате инвестиции якобы были скрыты и переведены через «кластер криптовалютных кошельков BitConnect и различные международные криптовалютные биржи».
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU&w=100&h=315]
Поддерживая обвинения Министерства юстиции, еще в сентябре 2021 года бывший промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве, связанном с его ролью в ныне несуществующей платформе обмена и кредитования криптовалюты.
В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани уклонился от правил США, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.
В целом, «Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипуляций с ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью совершения международного отмывания денег», — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
Дело в настоящее время расследуется полевым отделением ФБР в Кливленде и отделом уголовных расследований IRS. Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет тюремного заключения. Кроме того, Министерство юстиции рекомендует всем инвесторам BitConnect зарегистрироваться в качестве потенциальных жертв.
Связанный с этим: иск SafeMoon о накачке и сбросе нацелен на Джейка Пола, Soulja Boy и других
20 февраля новый коллективный иск потребовал суда присяжных против популярных знаменитостей и влиятельных лиц за их предполагаемое участие в классической схеме накачки и сброса, касающейся токенов SafeMoon.
Как сообщает Cointelegraph, в иске утверждалось, что SafeMoon и ее дочерние компании имитировали реальные схемы Понци, вводя инвесторов в заблуждение для покупки токенов SafeMoon под предлогом нереальной прибыли.
Выбери своего бойца #SafeMoon #BitConnectttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF — W◎◎F с Уолл-Стрит |CwooFA (@WoofManCapital) 21 апреля 2021 г.
Иск, составленный истцами Биллом Меревуадером, Кристофером Полите и Тимом Вианом, призван представлять интересы и компенсировать ущерб всем лицам, купившим токены SafeMoon с 8 марта 2021 года и ставшим жертвами предполагаемой попытки вытащить ковер.
