Южная Корея оштрафовала криптовалютную биржу Bithumb на 36,8 млрд вон (около 24,5 млн долларов США) и ввела частичную приостановку деятельности на шесть месяцев после обнаружения широкомасштабных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег (AML), согласно сообщению агентства новостей Yonhap.
По данным Yonhap, в ходе проверки по борьбе с отмыванием денег регуляторы выявили около 6,65 миллиона нарушений, включая сбои, связанные с проверкой личности клиентов, ограничениями транзакций и требованиями к ведению учета. Власти обнаружили, что Bithumb способствовал 45 772 переводам криптовалюты с участием 18 незарегистрированных зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), что является нарушением южнокорейских правил ПОД.
Сообщается, что подразделение финансовой разведки (ПФР) при Комиссии по финансовым услугам (FSC) приняло решение о штрафах после заседания комитета по обсуждению санкций, на котором рассматривалось соблюдение биржей Закона об отчетности и использовании конкретной информации о финансовых операциях.
Санкция включает в себя самый крупный штраф, когда-либо наложенный на южнокорейскую криптовалютную биржу после продолжающихся репрессий со стороны регулирующих органов в отношении соблюдения требований ПОД.
Южная Корея вводит шестимесячный частичный запрет на Bithumb
В соответствии с этими мерами Bithumb будет запрещено обрабатывать внешние переводы криптовалюты для новых клиентов на шесть месяцев, с 27 марта по 26 сентября.
Однако существующие пользователи не столкнутся с торговыми ограничениями, в то время как новые клиенты по-прежнему смогут покупать или продавать криптовалюту, а также вносить или снимать корейские воны с биржи.
ПФР заявило, что неоднократно предупреждало Bithumb о прекращении транзакций с незарегистрированными зарубежными криптовалютными компаниями. Однако регулятор заявил, что биржа не выполнила требования и не смогла реализовать эффективные меры блокировки.
9 марта ПФР направило Bithumb предварительное уведомление о частичной приостановке на шесть месяцев, сославшись на свою обеспокоенность по поводу нарушений Bithumb, прежде чем определить окончательные санкции.
Более широкая кампания по борьбе с отмыванием денег в Южной Корее
Помимо Bithumb, ПФР ранее также наказывало другие южнокорейские биржи за нарушения ПОД.
В феврале 2025 года регулятор ввел трехмесячное ограничение на ввод и вывод средств в криптовалюте для новых клиентов Upbit после обнаружения нарушений, связанных с работой с незарегистрированными VASP. Upbit также получил штраф в размере 35,2 млрд вон (около 23,5 млн долларов США).
Позже репрессии коснулись и криптовалютной биржи Korbit. В декабре 2025 года ПФР наложило штраф в размере 2,73 миллиарда вон (около 1,8 миллиона долларов США) и вынесло институциональное предупреждение бирже в связи с нарушениями в сфере ПОД и проверки клиентов.
Термины в новости
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
