Алекс Машинский пожизненно отстранен от криптоиндустрии по иску прокуратуры Нью-Йорка

Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский навсегда отстранен от работы в криптовалютной, фондовой и товарной отраслях в рамках мирового соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, которое предусматривает условные выплаты на сумму до 35 миллионов долларов.

Соглашение с прокуратурой Нью-Йорка, о котором было объявлено в пятницу, завершает гражданский иск 2023 года, обвинявший Машинского в том, что он ввел в заблуждение сотни тысяч инвесторов относительно безопасности платформы Celsius перед ее крахом в 2022 году.

Согласно условиям договоренности, Машинский обязан выплатить Нью-Йорку 25 миллионов долларов в случае невыполнения требования о конфискации дополнительных 10 миллионов долларов незаконно полученных средств в пользу федерального правительства (сверх уже изъятых активов), а также еще 10 миллионов долларов, если он не отбудет свой тюремный срок полностью.

В настоящее время Машинский отбывает 12-летний федеральный тюремный срок за мошенничество, и суд отдельно постановил конфисковать у него более 48 миллионов долларов. Федеральный приговор стал следствием признания им вины в декабре 2024 года по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и биржевыми товарами.

Как заявила Джеймс в пятничном заявлении, Алекс Машинский обещал жителям Нью-Йорка надежное место для инвестиций их с трудом заработанных сбережений, а в итоге оставил их ни с чем, когда его рискованные вложения прогорели.

Celsius обещала высокую доходность до своего краха

Согласно иску 2023 года, Машинский позиционировал Celsius как более безопасную альтернативу традиционным банкам, предлагая доходность до 17% годовых и при этом скрывая рискованные инвестиции и растущие убытки.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), к началу 2022 года под управлением Celsius находилось около 20 миллиардов долларов в цифровых активах, однако компания испытывала трудности с генерацией достаточной прибыли для выплаты обещанных процентов, что заставляло ее идти на все более рискованные шаги.

Обвинения CFTC в мошенничестве против Алекса Машинского и Celsius Network, выдвинутые в июле 2023 года. Источник: CFTC

В июне 2022 года Celsius заморозила вывод средств клиентов, а в следующем месяце подала заявление о банкротстве, обнаружив разрыв в более чем 1 миллиард долларов между своими активами и обязательствами.

По информации генеральной прокуратуры Нью-Йорка, по состоянию на август 2026 года в рамках процедуры банкротства кредиторам Celsius было выплачено более 3,4 миллиарда долларов.

Предыдущие федеральные соглашения и судебные разбирательства

Нью-йоркское соглашение стало продолжением других мировых сделок с федеральными регуляторами, заключенных ранее в текущем году. В июне CFTC пожизненно запретила Машинскому торговать и регистрироваться в ведомстве. Апрельское соглашение с Федеральной торговой комиссией уже наложило запрет на его деятельность в сфере криптовалют и финансов, обязав выплатить 10 миллионов долларов в рамках по большей части приостановленного штрафа на сумму 4,72 миллиарда долларов.

Кроме того, в сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) достигла принципиальной договоренности с Машинским об урегулировании отдельного гражданского иска, который федеральный судья закрыл без права повторного обращения 29 сентября до момента окончательного оформления мирового соглашения.

Начиная с мая, Машинский пытается добиться отмены своего федерального приговора и судебного решения, защищая себя в суде самостоятельно. В августе федеральные прокуроры выступили против его ходатайства, охарактеризовав его аргументы как несостоятельные.

Судья отклонил его запрос на истребование доказательств, а постановление от 5 октября оставило это решение в силе. У Машинского есть время до 11 декабря, чтобы ответить на возражения правительства против его петиции.