Чиновники из Центрального бюро расследований Индии (CBI) объявили об аресте литовского национального национального национального директора Алекса Бешчиокова, который, как утверждается, управлял Garantex обмена криптовалют.
В уведомлении от 12 марта CBI заявила, что полиция в индийском штате Керала координировала с национальными властями, чтобы арестовать Бешчиокова. По сообщениям, гражданин Литвы отдыхал в Индии со своей семьей и планировал покинуть страну. Арест предполагаемого основателя Garantex был основан на обвинениях в заговоре с целью совершения отмывания денег, заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, и заговор с целью нарушения Международного Закона о экономических полномочиях.
Согласно обвинительному заключению, поданному 27 февраля в окружном суде США в восточном округе Вирджиния, Бешчиоков, Александр Мира Серда и другие управляли Garantex, чтобы «отмыть доходы от преступной деятельности, включая вымогательную программу, компьютерные взломы, транзакции по борьбе с наркотиками и санкции, а также извлечение из поставки» – между поступлением 2019 года. Ожидается, что Бешчиоков будет переведен в опекунство в США в соответствии с Законом об экстрадиции Индии 1962 года.
Предполагаемый арест основателя Garantex последовал за замерзанием Tether в размере 27 миллионов долларов США на платформу. Обмен криптовалют объявил 6 марта, что временно приостановила все услуги, включая снятие средств. Власти США также захватили три доменных имена веб -сайтов, «используемые для поддержки деятельности Garantex» как часть распоряжения судьи по уголовному делу.
Связанные: санкции США адреса криптовалюты, связанные с Nemesis Darknet Marketplace
В апреле 2022 года Министерство казначейства США по контролю за иностранными активами добавило Garantex в свой список санкционированных организаций за «умышленное игнорирование [ing] против отмывания денег и противодействие финансированию терроризма (AML/CFT) и позволяет [их системам подвергать их системам незаконные актеры». Европейский союз также наложил санкции против платформы в феврале в рамках санкций в отношении «Агрессивной войны России против Украины».
Серда, российский национальный и соучредитель Гарантекс и коммерческий директор, по-видимому, все еще была на свободе во время ареста Бешчиокова.
Задержки возвращаются в Соединенные Штаты?
Неясно, что могло бы иметь юридический регресс Бешчиокова при борьбе с нами экстрадицией из Индии, если он решит это сделать. Адвокаты Terraform Labs соучредитель Do Kwon, который был арестован в Черногории в марте 2023 года по несвязанным обвинениям, неоднократно обжаловал судебные решения, касающиеся экстрадиции США, прежде чем он был окончательно передан чиновникам в декабре 2024 года.
Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман Фри, который находился на Багамах, когда в ноябре 2022 года рухнули криптовалют FTX. Позже он был осужден за семь обвинений в уголовном преступлении и приговорен к 25 годам тюрьмы, но подал апелляцию.
