По сообщениям источников, знакомых с вопросом, Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соответствия криптовалютной биржи Binance нормативным требованиям в течение следующих трех лет.
В рамках сделки о признании вины Binance в ноябре 2023 года, когда она признала себя виновной в отмывании денег и других федеральных обвинениях, а также была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов, ключевым моментом было назначение сторонней юридической фирмы для контроля за соблюдением биржой требований в течение следующих трех лет.требование.
Согласно сообщению Bloomberg от 10 мая, FRA будет иметь доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять правительству обновленную информацию о деятельности компании.
Контракт считается очень прибыльным, предлагая «стабильный поток оплачиваемых часов».
Сообщается, что юридическая фирма Sullivan and Cromwell изначально была первой в очереди на получение контракта, но предыдущая работа фирмы с конкурирующей криптовалютной биржей FTX до ее банкротства заставила правительство выбрать другое направление.
17 февраля сообщалось, что кредиторы FTX утверждали, что Салливан и Кромвель активно участвовали в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group».
«S&C знала о бездействии FTX US и FTX Trading Ltd., лживом и мошенническом поведении, а также о незаконном присвоении средств участников группы», — заявили кредиторы в судебном заявлении в рамках группового иска.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Тем не менее, как сообщается, ожидается, что Салливан и Кромвель будут выбраны на отдельную пятилетнюю роль по мониторингу Binance, представляя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Связанный: Binance получила одобрение ПФР на возвращение в Индию
Это назначение произошло всего через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к тюремному заключению.
30 апреля Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неподдержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на бирже криптовалют.
Хотя прокуроры первоначально добивались трехлетнего тюремного заключения, судья Джонс принял решение о более коротком приговоре, заявив, что нет никаких доказательств того, что Чжао был напрямую проинформирован о конкретной незаконной деятельности в Binance.
