Департамент Binance по контролю за финансовыми преступлениями (FCC) объединил усилия с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя для расследования крупномасштабного дела об отмывании денег и раскрытия мошенничества с виртуальными активами на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов США)..
Как отмечается в официальном заявлении, эта операция помогла преступникам отмыть незаконные доходы от транзакций с криптовалютой. Мошенники использовали поддельные документы о денежных переводах, поддельную идентификационную информацию и манипулировали записями общения с клиентами, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.
Благодаря сотрудничеству с Binance прокурор Тайбэйской районной прокуратуры Ло Вэй-юань распутал нити и собрал воедино полную картину подозрений в отношении девяти лиц, которым предъявлены обвинения в преступлениях, включая отмывание денег, мошенничество и организованную преступность, в соответствии с соответствующими правилами изаконы.
В выпуске отмечается,
«После получения запроса Binance организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества».
Binance предприняла меры и усилия, выходящие за рамки соблюдения стандартов, активно сотрудничая с правоохранительными органами по всему миру. Это включает в себя первую в отрасли программу обучения для сотрудников правоохранительных органов — скоординированные усилия по всему миру, призванные помочь правоохранительным органам и прокурорам выявлять финансовые и киберпреступления, а также помогать в судебном преследовании злоумышленников.
Связанный: Binance разрабатывает «противоядие» для борьбы с мошенничеством после эксплойта на сумму 68 миллионов долларов
Binance сделала себе известное имя на Тайване. В прошлом году компания подала заявку на регистрацию в соответствии с Тайваньской комиссией финансового надзора (FSC) и Законом о борьбе с отмыванием денег. Местные регулирующие органы ранее признали совместные усилия биржи по оказанию помощи в расследованиях мошенничества с виртуальными активами.
Кроме того, фирма продемонстрировала свою приверженность поддержке правоохранительных органов, проведя в марте учебный семинар по обеспечению соблюдения законов о виртуальных активах для сотрудников окружной прокуратуры Килунг на Тайване, поделившись своим опытом в борьбе с преступлениями, связанными с виртуальными активами.
Между тем, регуляторы Тайваня стремятся ввести правила криптовалюты к концу 2024 года. Хуан Тяньчжу, председатель Комиссии финансового надзора (FSC), выразил обеспокоенность по поводу незаконной деятельности, основанной на криптовалютах, и планирует усилить надзор за криптовалютными биржами иналагать штрафы.
Предлагаемый закон подвергнет иностранные криптовалютные платформы риску уголовного наказания, если они не создадут местные фирмы и не обратятся за регистрацией в целях борьбы с отмыванием денег.
Министерство юстиции Тайваня недавно предложило поправки к существующим законам о борьбе с отмыванием денег, которые могут предусматривать тюремное заключение на срок до двух лет для фирм, не соблюдающих требования, и штрафы до 1,5 миллионов долларов. Поправки направлены на усиление борьбы с мошенничеством и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптовалютных услуг.
