Криптовалютная биржа Binance официально ответила на февральский запрос, начатый группой из 11 сенаторов США, в основном отрицая содействие транзакциям иранским организациям и слухи об увольнениях сотрудников.
В пятничном письме сенаторам США Ричарду Блюменталю и Рону Джонсону из Постоянного подкомитета по расследованиям Binance сообщила, что начатое в феврале расследование деятельности биржи было основано на сообщениях, которые были «заведомо ложными, не подкрепленными достоверными доказательствами и дискредитирующими в нескольких существенных отношениях».
Биржа сослалась на сообщения Wall Street Journal, New York Times и Fortune, в которых говорилось, что Binance уволила сотрудников, сообщивших, что компания способствовала криптовалютным транзакциям на сумму более 1 миллиарда долларов для организаций, связанных с Ираном, под названием Hexa Whale и Blessed Trust. По данным Binance, компания начала расследование в ответ на запросы правоохранительных органов, в результате чего организации были удалены с платформы.
«Насколько нам известно, ни один аккаунт Binance не проводил транзакций напрямую с иранской организацией», — заявили на бирже.
В ответ на сообщения об увольнении сотрудников, которые довели расследование до сведения руководителей, в Binance заявили, что некоторые из них ушли в отставку, а другой был уволен за раскрытие внутренней информации пользователей:
“Binance серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и не терпит того, чтобы сотрудники нарушали это доверие, делясь внутренней информацией с внешним миром. Binance также внимательно следит за своей политикой в области труда и занятости. Это действие по трудоустройству ничем не отличалось”.
В письме 11 сенаторов министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди предлагалось дать ответ к 13 марта относительно того, намерены ли правительственные чиновники провести расследование в отношении Binance. По состоянию на пятницу ни Бессент, ни Бонди публично не прокомментировали этот вопрос.
В 2023 году Binance достигла соглашения с властями США, согласившись выплатить 4,3 миллиарда долларов за устранение нарушений санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. Тогдашний генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао ушел в отставку в рамках сделки и признал себя виновным в одном уголовном преступлении, которое позже привело к четырехмесячному тюремному заключению.
Отношения Трампа и Binance оказались под пристальным вниманием после президентского помилования
Чжао признал себя виновным и отбыл тюремное заключение по соглашению, согласно которому ему не будет разрешено занимать другую руководящую должность в Binance. Однако в октябре президент США Дональд Трамп помиловал Чехию, что юридически открыло дверь для его возвращения на биржу. Чжао публично исключил возможность вернуться на пост генерального директора.
До того, как Трамп объявил о помиловании, связи администрации с Binance уже находились под пристальным вниманием многих законодателей после того, как базирующаяся в ОАЭ компания MGX использовала стейблкоин в размере 1 доллара США, выпущенный World Liberty Financial, для урегулирования инвестиций в биржу в размере 2 миллиардов долларов. Многие законодатели назвали эту сделку коррупционной, учитывая, что World Liberty Financial поддерживается президентом и его сыновьями.
