В объявлении, отправленном в Cointelegraph, Binance сообщила, что они работали вместе с правоохранительными органами, предоставляя разведданные для разрушения преступной группы. Операция под кодом «Никому не доверяй» привела к аресту пяти предполагаемых ключевых членов синдиката и конфискации различных активов на сумму 277 миллионов долларов. Более 3200 жертв уже обратились к властям с просьбой о компенсации.
Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда сотрудничает с биржей криптовалют Binance и Управлением по расследованию внутренней безопасности США (HSI), чтобы уничтожить преступную группировку, ответственную за мошенничество с забоем свиней в криптовалюте в Таиланде.
#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ Binance (@cz_binance) October 3, 2023
Подполковник полиции Танатус Кангруамбутр, инспектор CCIB, выразил признательность криптовалютной бирже за вклад в расследование. По словам инспектора, рост мошенничества с криптовалютами привел к финансовому ущербу жителям Таиланда. Инспектор пояснил:
«Благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая следственную группу Binance, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью».
Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян заявил, что они продолжат сотрудничество с различными органами власти по всему миру, внося свой вклад в «восстановление доверия к экосистеме цифровых активов».
Связанный: Третий квартал 2023 года стал самым «разрушительным» кварталом для криптовалюты на фоне убытков в 700 миллионов долларов: отчет
Криптовалютная биржа Binance постоянно сотрудничает с различными частями отрасли в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой. В 2022 году криптовалютная биржа вернула и заморозила украденные активы на сумму 450 000 долларов США, связанные со взломом Curve Finance в этом году.
