Платежная компания, возглавляемая Джеком Дорси Block Inc., заявляет, что ведет переговоры с регуляторами штата Нью-Йорк, чтобы урегулировать обвинения в отношении своих программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и Биткоин.
Блок сказал, что в заявлении 24 февраля в Комиссию по ценным бумагам и биржам о том, что его «продолжающиеся переговоры» с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по сравнению с «Среди прочего, аспектами его Закона о банковской секретности/борьбы с отмыванием денег иБиткоинские программы ».
«Компания участвует в беседах с NYDFS, чтобы определить, можно ли решить этот вопрос в приемлемых терминах», – добавил он.
Блок Дорси участвует в многочисленных юридических, нормативных и налоговых вопросах, включая урегулирования, текущие переговоры и расследования, говорится в заявлении.
Компания добавила, что в январе NYDFS предложил условия расчетов, и обсуждения продолжались, но в подаче не было предоставлено никаких подробностей. Блок добавил, что он получил ответственность за этот вопрос, но учитывает сумму, а не материал для своих финансовых результатов 2024 года.
Выдержка из блока, подавая в Sec. Источник: гл
Блок был расследован регуляторами передачи денег из нескольких штатов США в период с января 2021 года по март 2023 года, а экзамен якобы обнаружил недостатки в программе AML фирмы, особенно в отношении соответствия Закону о секретности Банка.
В январе было заключено соглашение о расчете между блоками и несколькими государственными регуляторами передачи денег, но Нью -Йорк не был среди них.
Блок не признал и не отрицал никаких правонарушений, но согласился согласиться с различными государственными регуляторами передачи денег в связи с этими недостатками и согласился выплатить 80 миллионов долларов США в виде штрафов, а выплаты будут выполнены к февралю 2025 года.
В рамках урегулирования Блок должен назначить независимого консультанта для пересмотра и улучшения своей программы AML, а комитет по управлению соответствием будет контролировать выполнение корректирующих мер.
Связанный: Совет начальника NYDFS для фирм по криптовалюте: «Никогда не удивляйте свой регулятор»
Бюро по финансовой защите потребителей также расследовало приложение денежных средств в январе в январе по поводу рассмотрения жалоб и споров клиентов.
Block выплатил гражданское штраф в размере 55 миллионов долларов США и согласился выплатить 75 миллионов долларов США до 120 миллионов долларов США в качестве реституции затронутым клиентам приложения.
Фирма также втянута в борьбу с казначеем Сан-Франциско и сборщиком налогов, которая проверяла налоговые налога фирмы с 2020–2022 годов, и заявили, что дополнительные налоги были задолжены от доходов, связанных с Биткоин.
