Аналитическая компания TRM Labs, основанная на блокчейне, объявила о расширении своего раунда финансирования серии B на 70 миллионов долларов, в результате чего общая сумма привлеченных средств достигла 130 миллионов долларов, объявила компания 9 ноября. Среди крупнейших в мире частных инвестиционных компаний инвестор серии B Тома Браво управляетактивы более $122 млрд.
Раунд возглавил Тома Браво с участием Goldman Sachs и предыдущих инвесторов TRM PayPal Ventures, Amex Ventures и Citi Ventures. Расширение последовало за привлечением TRM серии B в размере 60 миллионов долларов в декабре 2021 года под руководством Tiger Global.
По словам компании, средства будут поддерживать разработку продуктов и привлечение талантов для предоставления доступных инструментов для противодействия незаконному финансированию и мошенничеству, а также спрос на услуги по реагированию на инциденты и учебные программы.
«Спрос на решения, которые помогают защитить пользователей криптовалюты, препятствовать незаконным действиям и поддерживать инновации на основе блокчейна, как никогда высок», — заявил Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM.
После первоначального раунда серии B в декабре компания приобрела CSITech — фирму, занимающуюся расследованием криптовалют и блокчейн, известную своим опытом в области судебной экспертизы блокчейн, — и запустила Chainsbuse, бесплатную платформу для сообщений о мошенничестве, поддерживаемую сообществом.
TRM утверждает, что предоставляет решения для разведки блокчейн для правоохранительных органов, регулирующих органов, налоговых органов и подразделений финансовой разведки по всему миру, поддерживая расследования и анализ мошенничества и финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
Связанный: Криминалистика блокчейна — доверенный информатор в расследовании места преступления криптовалюты
Кристин Канг, директор Thoma Bravo, сказала, что интеллектуальные решения TRM для блокчейна становятся все более важными в «быстро развивающемся нормативно-правовом поле», которым является криптовалюта.
TRM Labs была основана в 2018 году и утверждает, что в годовом исчислении выручка выросла на 490%. В его состав входят, в частности, бывшие сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью Соединенного Королевства, Интерпола, Австралийской федеральной полиции, Налогового управления по уголовным расследованиям, Секретной службы США и Министерства финансов США.
Рост цифровых активов сделал новых пользователей уязвимыми для мошенничества, особенно во время бычьих рынков. Данные Chainalysis показывают снижение общего дохода от мошенничества с криптовалютой, который по состоянию на август составил 1,6 миллиарда долларов в 2022 году, что соответствует снижению на 65% по сравнению с периодом предыдущего года. По словам авторов отчета, инвесторы с большей вероятностью станут жертвами мошенничества во время бычьих рынков, когда инвестиционные возможности и огромные доходы наиболее привлекательны для жертв.
