Трем бывшим руководителям обанкротившегося криптовалютного кредитора Cred были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег до того, как фирма объявила о банкротстве в ноябре 2020 года.
«Это судебное преследование демонстрирует нашу решимость сохранить наши рынки свободными от мошенников и безопасными для инвесторов», — написала прокуратура США по Северному округу Калифорнии в заявлении от 3 мая.
Бывшему генеральному директору Дэниелу Шатту и финансовому директору Джозефу Подулке предъявлены 13 обвинений в электронном мошенничестве и отмывании денег, а коммерческому директору Джеймсу Александру предъявлены обвинения по четырем пунктам.
«Это подчеркивает хищническую, обманную схему, по которой потенциальные жертвы получают сотни миллионов долларов в криптовалюте по рыночной стоимости», — сказал Марк Мосли, исполняющий обязанности специального агента по уголовным расследованиям в Службе внутренних доходов США.
Когда Кред объявил о банкротстве в ноябре 2020 года, сообщалось, что многие пользователи обратились в социальные сети, чтобы высказать свои опасения и спросить, «в безопасности ли их средства».
Прокуроры утверждают, что трое руководителей ввели клиентов в заблуждение относительно кредитной и инвестиционной практики Cred.
Cred якобы утверждал, что занимается только «залоговым или гарантированным кредитованием», что его инвестиции в криптовалюту «хеджируются» и что он поддерживает «всепогодный подход» к инвестициям для защиты от волатильности.
Однако прокуратура утверждала, что Кред занимался кредитованием, которое «не было ни залоговым, ни гарантированным».
Связанный: Обанкротившийся криптовалютный кредитор Genesis добивается разрешения на продажу трастовых активов на сумму 1,6 миллиарда долларов
Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая и должны вернуться, чтобы подать заявление о признании вины 8 мая. Первоначальная дата суда над Александром еще не назначена.
Обвинения выдвинуты в тот момент, когда бывший генеральный директор криптовалютного кредитора Алекс Машинский готовится к слушанию приговора в сентябре 2024 года, на котором ему предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях после краха фирмы в июле 2022 года.
Тем временем Genesis, еще одна фирма, кредитующая криптовалюту, которая объявила о банкротстве в январе 2023 года, работает над погашением своей задолженности перед кредиторами.2 апреля Genesis ликвидировала около 36 миллионов акций своего Grayscale Bitcoin Trust, заработав 2,1 миллиарда долларов.
