31 мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен Окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств в схеме криптовалюты и несвязанную схему мошенничества с устройствами доступа. В сентябре бывший руководитель Deutsche Bank признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
По данным Министерства юстиции (DOJ), Рассел управлял мошенническим криптовалютным фондом R3 в период с ноября 2020 года по август 2022 года. Фонд обещал делать инвестиции в криптовалюту и выплачивать большие, иногда гарантированные доходы. На самом деле Рассел использовал деньги инвесторов для своей личной выгоды или для выплаты долгов другим инвесторам. Он также ложно утверждал, что переводил деньги инвесторам с просьбой вернуть им долг.
Рассел также был зарегистрированным брокером в Управлении по регулированию финансовой индустрии. По предъявленным обвинениям его могли приговорить к 30 годам лишения свободы. Ему также было приказано выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам криптовалютной схемы.
Кроме того, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года Рассел получил 97 банковских карт с как минимум 43 идентификационными данными с намерением использовать их для мошеннических транзакций.
По теме: потери криптовалюты от мошенничества и взломов в мае снизились на 12% — Immunefi
В апреле 2023 года прокуратура предъявила Расселу обвинения по делу о криптовалютах. В сентябре он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Множество криминальных действий по криптовалюте сорвано
Приговор Расселу – один из целого ряда мошенников, которые предстали перед правосудием за последние два месяца.12 апреля инженер по компьютерной безопасности Шакиб Ахмед был приговорен к трем годам тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзор в окружном суде Южного Нью-Йорка за атаки с использованием срочных кредитов на криптовалютные биржи в 2022 году.
15 мая Министерство юстиции обвинило братьев Антона Перайра-Буэно и Джеймса Пепера-Буэно в заговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег с целью манипулирования блокчейном Ethereum.
18 мая Томас Джон Сфрага признал себя виновным в мошенничестве с использованием несуществующего криптовалютного кошелька и других схемах. В тот же день два человека были арестованы по семи пунктам обвинения в отмывании денег и международном отмывании денег с использованием средств, полученных в результате мошенничества с криптовалютой по забою свиней, на сумму более 73 миллионов долларов.
