Бывшему генеральному директору австралийской криптовалютной биржи Mine Digital предъявлено обвинение в мошенничестве по обвинению в краже 1,47 миллиона долларов (2,2 миллиона австралийских долларов) у клиента, который когда-то пытался обменять эти средства на биткоин.
В заявлении от 21 октября Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что клиент Mine Digital заплатил 1,5 миллиона долларов ACCE Australia, но так и не получил криптовалюту взамен.
ASIC утверждает, что Colthup либо использовал средства для оплаты обязательств ACCE, либо для покупки криптовалюты для других, либо для комбинации того и другого.
Это последние обвинения, выдвинутые против фирмы, которая обанкротилась в сентябре 2022 года. С тех пор кредиторы пытались взыскать с фирмы 16 миллионов долларов.
Регулятор ценных бумаг страны заявил, что Грант Колтуп был проинформирован об обвинении в мошенничестве на слушаниях в магистратском суде в Ипсвиче, Квинсленд, Австралия, 21 октября, а рассмотрение дела против Колтупа было отложено до 16 декабря 2024 года.
Колтупу было предъявлено обвинение по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, максимальный срок тюремного заключения которой составляет 20 лет.
Биткоин колебался между 18 890 и 24 580 долларами, когда ASIC заявил, что клиент совершил покупку Биткоин на 1,47 миллиона долларов, показывают данные CoinGecko.
Поскольку биткоин в настоящее время торгуется на уровне около 67 460 долларов, этот биткоин теперь будет стоить от 4 до 5,24 миллиона долларов.
Связанный: Биткоинеры критикуют Сэйлора за то, что тот придал вес банкам, «слишком большим, чтобы обанкротиться»
Mine Digital управляла платформой обмена криптовалют и предлагала различные торговые услуги в период с мая 2019 года по сентябрь 2022 года, когда она вошла в администрацию.
Как сообщило издание Australian Financial Review (AFR) 13 октября 2022 года, предварительное расследование показало, что активы на сумму всего $20 000 находились под контролем ACCE — что намного меньше $16 млн, заявленных кредиторами.
Партнер PKF по восстановлению бизнеса и неплатежеспособности Брэд Тонкс был назначен ликвидатором ACCE чуть более чем через два месяца после краха криптовалютной платформы 1 декабря 2022 года.
Тем не менее, как сообщается, PKF собиралась подать в суд на Colthup через месяц, в январе 2023 года, добиваясь постановления суда в отношении Colthup о выплате компенсации кредиторам, гоняющимся за 16 миллионами долларов, сообщает AFR.
