Chainalysis выпускает детектор угроз в реальном времени для 15 основных крипто

Аналитическая компания Chainysis из Blockchain запустила оповещения о транзакциях для подозрительных обменов целого ряда криптовалют.

В сообщении, опубликованном в блоге фирмы 22 августа, Chainalysis объявил о запуске оповещений о подозрительных транзакциях криптовалюты в Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решении компании по обеспечению соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег в режиме реального времени.Компания также утверждает, что это первое решение по предупреждению соответствия, доступное для 15 активов криптовалюты.

Снижение риска соблюдения

Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь биржам криптовалют и другим финансовым учреждениям снизить свои регуляторные и репутационные риски.Майкл Бреу, главный специалист по соответствию на крупной бирже криптовалют Близнецы, цитируется в объявлении:

«Как компания New York Trust мы обязаны отслеживать транзакции на нашей платформе и за ее пределами.[…] Такие инструменты, как оповещения KYT, которые обеспечивают анализ в реальном времени и текущий блокчейн в сочетании с собственной политикой соответствия Gemini, помогают нам выполнять наши нормативные обязательства ».

Согласно статье, сервис KYT компании всегда включал мониторинг транзакций в реальном времени для больших объемов криптовалютной активности для выявления рискованного поведения.Однако теперь предупреждения генерируются всякий раз, когда передача связана с рискованным контрагентом и пересекает пороговое значение.

Основные активы поддерживаются

Такие оповещения подразделяются на «Серьезные», «Высокие», «Средние» и «Низкие» в зависимости от категории, услуги, прямого и косвенного воздействия, направления средств и суммы.Поддерживаемые активы включают биткоин (BTC), эфиры (ETH), биткоин наличными (BCH), Litecoin (LTC), топовые стабильные монеты и токены ERC-20, такие как Tether (USDT), Maker (MKR) и DAI.Вице-президент продукта Chainalysis Джон Демпси прокомментировал разработку:

«Поскольку законодатели и регулирующие органы сосредотачивают свое внимание на отрасли, как никогда важно, чтобы криптовалютные предприятия демонстрировали передовые методы обеспечения соответствия. […] Каждая минута имеет значение при управлении подверженностью санкционированным субъектам, взломанным фондам, рынкам даркнета и другим незаконным действиям.деятельности, поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые, действенные оповещения, чтобы помочь нашим клиентам снизить риск в криптовалютах ».

Как сообщалось в начале июля, Chainalysis утверждает, что 64% ​​стратегий вымогательства атак на вымогателей связаны с отмыванием средств через криптовалютные биржи.