Аналитическая компания Chainysis из Blockchain запустила оповещения о транзакциях для подозрительных обменов целого ряда криптовалют.
В сообщении, опубликованном в блоге фирмы 22 августа, Chainalysis объявил о запуске оповещений о подозрительных транзакциях криптовалюты в Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решении компании по обеспечению соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег в режиме реального времени.Компания также утверждает, что это первое решение по предупреждению соответствия, доступное для 15 активов криптовалюты.
Снижение риска соблюдения
Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь биржам криптовалют и другим финансовым учреждениям снизить свои регуляторные и репутационные риски.Майкл Бреу, главный специалист по соответствию на крупной бирже криптовалют Близнецы, цитируется в объявлении:
«Как компания New York Trust мы обязаны отслеживать транзакции на нашей платформе и за ее пределами.[…] Такие инструменты, как оповещения KYT, которые обеспечивают анализ в реальном времени и текущий блокчейн в сочетании с собственной политикой соответствия Gemini, помогают нам выполнять наши нормативные обязательства ».
Согласно статье, сервис KYT компании всегда включал мониторинг транзакций в реальном времени для больших объемов криптовалютной активности для выявления рискованного поведения.Однако теперь предупреждения генерируются всякий раз, когда передача связана с рискованным контрагентом и пересекает пороговое значение.
Основные активы поддерживаются
Такие оповещения подразделяются на «Серьезные», «Высокие», «Средние» и «Низкие» в зависимости от категории, услуги, прямого и косвенного воздействия, направления средств и суммы.Поддерживаемые активы включают биткоин (BTC), эфиры (ETH), биткоин наличными (BCH), Litecoin (LTC), топовые стабильные монеты и токены ERC-20, такие как Tether (USDT), Maker (MKR) и DAI.Вице-президент продукта Chainalysis Джон Демпси прокомментировал разработку:
«Поскольку законодатели и регулирующие органы сосредотачивают свое внимание на отрасли, как никогда важно, чтобы криптовалютные предприятия демонстрировали передовые методы обеспечения соответствия. […] Каждая минута имеет значение при управлении подверженностью санкционированным субъектам, взломанным фондам, рынкам даркнета и другим незаконным действиям.деятельности, поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые, действенные оповещения, чтобы помочь нашим клиентам снизить риск в криптовалютах ».
Как сообщалось в начале июля, Chainalysis утверждает, что 64% стратегий вымогательства атак на вымогателей связаны с отмыванием средств через криптовалютные биржи.
Термины в новости
- ERC-20
- Стандарт взаимозаменяемых токенов в Ethereum. По нему выпущены USDT, USDC, LINK и тысячи других токенов.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
