Соучредители ориентированного на конфиденциальность биткоин-кошелька Samourai Wallet были приговорены в среду к четырем и пяти годам тюремного заключения, что создало важный прецедент, поскольку развитие конфиденциальности возвращается в криптовалюту.
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были приговорены в среду за сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и за содействие операциям, связанным с преступными доходами, сообщило Министерство юстиции США (DOJ). Прокуроры утверждали, что сервис микширования CoinJoin от Samourai помог скрыть движение незаконных средств, хотя кошелек полностью не был связан с хранением.
«Приговоры, вынесенные обвиняемым, ясно дают понять, что отмывание известных преступных доходов — независимо от используемой технологии или в форме доходов в виде бумажных денег или криптовалюты — столкнется с серьезными последствиями», — заявил прокурор США Николас Роос.
Приговор последовал за их арестом в апреле 2024 года и освобождением под залог в 1 миллион долларов после того, как они не признали себя виновными в конце апреля прошлого года. В конце июля соучредители заявили, что изменят свое заявление о признании вины перед вынесением недавнего приговора. Закрытие Samourai также привело к разработке альтернативы Ashigaru с открытым исходным кодом в сентябре 2024 года.
Аргумент в пользу передачи денег, основанный на контроле
Несмотря на то, что Samourai никогда не контролировал смешивание Биткоин (BTC), оно координировало смешивание посредством своей реализации Whirlpool CoinJoin, которую судья счел достаточной, чтобы постановить, что это представляет собой услугу по передаче денег. В судебных документах четко отмечается, что «все транзакции Whirlpool координируются сервером Samourai» и транслируются транзакции «Рикошета» в сеть Биткоин.
Прокуроры заявили, что это равносильно переводу средств от имени клиентов без лицензии, требуемой Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Связанный: Контроль чата снова спотыкается, поскольку ЕС отказывается от обязательного сканирования
Некастодиального недостаточно, ключевым моментом является реальная децентрализация
Как и в случае с криптовалютным миксером Tornado Cash, аргументы, использованные в судебном преследовании соучредителей Samourai Wallet, демонстрируют, что полная децентрализация имеет решающее значение для предотвращения судебного преследования при внедрении систем конфиденциальности криптовалют.
Министерство юстиции отметило, что соучредители «создали основные функции Tornado Cash, заплатили за критически важную инфраструктуру для ее эксплуатации, продвигали услугу и получили миллионы прибыли».
Министерство юстиции также отметило, что соучредители «предпочли не внедрять программы «Знай своего клиента» или «Борьба с отмыванием денег, как того требует закон» для предприятий, занимающихся переводом денег. Тем не менее, это остается активной областью судебных разбирательств, и криптовалютное сообщество признает, что оно находится в постоянной борьбе с государством за то, что, по его мнению, является его правом на конфиденциальность.
В октябре соучредитель Tornado Cash Роман Сторм спросил разработчиков децентрализованного финансирования: «Как вы можете быть настолько уверены, что Министерство юстиции не будет взимать с вас плату как компанию, оказывающую денежные услуги, за создание протокола, не связанного с тюремным заключением?»Он утверждал, что Министерство юстиции могло утверждать, что любая децентрализованная служба, не связанная с тюремным заключением, должна была развиваться как служба тюремного заключения, поскольку он был привлечен к ответственности за неспособность реализовать меры централизованного контроля.
Связано: Монеты конфиденциальности не радикальны;деньги за слежку
Обе стороны набирают очки
В январе защитники конфиденциальности одержали победу, когда суд США отменил санкции против Tornado Cash. В апелляции говорилось, что смарт-контракты, используемые протоколом, не являются собственностью, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) «превысило свои полномочия, определенные Конгрессом».
Американский судья Дон Уиллетт, который является автором заключения, заявил, что признает «реальные недостатки некоторых неконтролируемых технологий, выходящих за рамки санкционных полномочий OFAC». Он сказал, что решать эту проблему должен Конгресс, а не суды:
«Мы отклоняем приглашение Министерства к судебному законотворчеству… Законотворчество – это работа Конгресса, и только Конгресса».
Как и в деле Samourai Wallet, Шторм был признан виновным только в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Тем не менее, в прошлом месяце он попросил федерального судью США оправдать его по единственному приговору, утверждая, что прокуроры не смогли доказать, что он намеревался помочь злоумышленникам злоупотреблять криптовалютным миксером — отсутствие умысла, которое, по утверждению защиты, необходимо для вынесения обвинительного приговора.
В августовских комментариях исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по уголовным делам Министерства юстиции Мэтью Галеотти предположил, что департамент будет добиваться «беспристрастного соблюдения закона». Не упоминая прямо дела Tornado Cash или Samourai Wallet, он намекнул на новое направление в делах, связанных с обвинениями в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
«Мы считаем, что простое написание кода без злого умысла не является преступлением», — сказал Галеотти.
