Центральное бюро Нигерии (NCB) Международной организации уголовной полиции (Интерпол) подтвердило завершение оформления документов об экстрадиции руководителя Binance Holdings Надима Анджарваллы, который покинул юрисдикцию.
В своем выступлении 30 апреля в местной программе Sunrise Daily глава НЦБ Нигерии Гарба Умар сообщил, что организация активно работает с правительствами разных стран над вручением «красного уведомления» против Анджарваллы и представлением необходимых договоров, меморандумов о взаимопонимании и другой документации,содействовать его экстрадиции в Нигерию для предания суду.
Представитель Интерпола не подтвердил, находится ли в настоящее время руководитель Binance под стражей в Кении, но сказал, что в последний раз его видели в стране. Умар сказал:
«Я не в курсе, но могу вам сказать, что последним пунктом назначения, который я знаю в своих записях об этом парне, когда он бежал из [Нигерии], была Кения. Это я могу вам подтвердить».
Умар добавил, что Интерпол связался со всеми странами, через которые, предположительно, проезжал Анджарвалла, и «мы получили определенную информацию, которой невозможно поделиться на этой платформе».
Анджарвалла, задержанный в Нигерии вместе со своим коллегой Тиграном Гамбаряном по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, 22 марта сбежал из-под стражи в Нигерии и сбежал в Кению.
По теме: 4-месячный приговор Чанпэн Чжао — это «общее сдерживание», говорит адвокат
Сообщается, что Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Однако неясно, как ему удалось сесть на международный рейс, поскольку его паспорт Соединенного Королевства, с которым он въехал в Нигерию, остается под стражей нигерийских властей.
Когда Анджарвалла скрылся, Гамбарян не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
После нескольких недель содержания под стражей жена Гамбаряна и другие потребовали его освобождения. Жена Гамбаряна подала петицию о его возвращении в США, под которой на момент написания статьи была 4161 подпись. Следующее слушание по освобождению Гамбаряна под залог назначено на 17 мая.
5 марта Binance объявила, что прекратит все транзакции в нигерийской найре, фактически покинув рынок. Binance также сообщила, что в конце февраля ее одноранговая торговая платформа исключила из листинга все торговые пары с найрой.
27 февраля глава Центрального банка Нигерии заявил, что криптовалютные биржи в Нигерии проводят незаконные транзакции, и указал на «подозрительные потоки» средств на Binance.
