Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, признал себя виновным в федеральном суде за неспособность создать в фирме программу по борьбе с отмыванием денег.
В заявлении от 7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды заявила, что Тодд признал себя виновным в том, что «умышленно заставил» Digitex нарушить Закон о банковской тайне. В феврале власти предъявили обвинение бывшему генеральному директору. Согласно обвинительному заключению, Тодд управлял незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США в период с 2018 по 2022 год, не сумев внедрить и поддерживать программы AML и Know Your Customer (KYC).
По данным прокуратуры США, Тодду грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Хотя обвинение было предъявлено в другом федеральном округе, бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по аналогичным обвинениям в ноябре 2023 года. В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Дата его отчета еще не назначена.
Прокуратура США не объявила дату слушания приговора Тодду. Согласно его профилю в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает ведущим разработчиком в Digitex Games.
Связанный: Арестованный руководитель Binance не признает себя виновным по предъявленным обвинениям в Нигерии
В 2020 году Тодд объявил, что после утечки данных в Digitex «не будет никаких требований по проверке личности KYC». Сообщается, что бывший сотрудник биржи украл информацию из паспортов и водительских прав многих пользователей.
В то время Digitex утверждала, что блокирует IP-адреса в США и просит пользователей подтвердить, что они не находятся в Соединенных Штатах. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Тодда и Digitex в 2022 году, выиграв дело в следующем году с требованием о взыскании 16 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафов.
Термины в новости
- Фьючерс
- Контракт на покупку или продажу актива в будущем по оговорённой цене. На криптобиржах чаще всего торгуют бессрочными фьючерсами.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
