Европейские правоохранительные органы в январе арестовали 17 подозреваемых в «мафиозной криптовалютной банке», который, как сообщается, отмыли более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов) в криптовалюту для преступных организаций в Китае и на Ближнем Востоке.
Предполагается, что услуги отмывания денег были выполнены от имени других уголовных сетей, участвующих в контрабанде мигрантов и торговли наркотиками, заявил Европоли в заявлении 14 мая.
Испанские власти заявили, что преступная организация управляла секретной неформальной системой денежных переводов под названием Hawala и часто получила компенсацию в крипто.
В общей сложности было арестовано 17 человек – 15 в Испании, один в Австрии и один в Бельгии – в то время как было изъято 4,5 миллиона евро (5 миллионов долларов), включая наличные, крипто, 18 автомобилей, четыре дробовика и несколько электронных устройств.
Из 4,5 миллионов евро 183 000 евро (205 000 долларов США) стали крипто. Еще 421 000 евро (471 000 долл. США) наличными были изъяты с 77 банковских счетов, связанных с преступной организацией, которую один испанская новостная техника назвала «мафиовым банком криптовалюты».
По словам испанских чиновников, были также захвачены роскошные сумки, часы и даже сигары на сумму 876 000 евро (980 000 долларов).

По словам Европола, аресты и захваты активов произошли в январе 2025 года по всей Испании, Австрии и Бельгии. Испанские власти были задействованы более 250 офицеров.
Большинство из арестованных уже были задержаны
Из 17 арестованных 15 уже были заключены в тюрьму как предполагаемые преступники, связанные с организацией.
Большинство из арестованных были китайского и сирийского национальности, нацеленных на клиентов в Китае и арабском уголовном мире.
Связанный: дочь генерального директора Cryptocurrency Exchange борется с наглые похитители в Париже
Преступная организация попыталась скрыть свою деятельность по отмыванию денег, управляя бизнесом денежных переводов, и даже рекламировала эти услуги в социальных сетях.
Расследование проводилось судом в Альмерии, Испания, которая поддержала усилия Европоля по координации испанских и бельгийских чиновников для демонтажа преступной организации.
По оценкам фирмы по криптовалюте блокчейна, которые в 2024 году в 2024 году в 2024 году составили незаконные операции по криптовалюте, составив 51,3 млрд. Долл.