Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, или Европол, сообщило, что власти взяли под контроль криптовалютные кошельки, содержащие криптовалюту на сумму более 19 миллионов долларов, в рамках принудительных действий против криптовалютной компании Bitzlato.
В заявлении от 23 января Европол сообщил, что примерно 46% активов — 1 миллиард евро, или 1,09 миллиарда долларов на момент публикации — перемещенных через Bitzlato, были связаны с незаконной деятельностью. Анализ правительственного агентства показал, что Bitzlato получил более 2,1 миллиарда евро в криптовалютах, включая биткоин (BTC), Dash (Dash) и Dogecoin (DOGE), большая часть которых была конвертирована в российские рубли.
«Хотя конвертация криптоактивов в фиатные валюты не является незаконной, расследования в отношении операторов киберпреступников показали, что через платформу проходят большие объемы преступных активов», — заявил Европол. «Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие связаны с кибер-мошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми».
https://platform.twitter.com/widgets.js
В рамках действий правоохранительной группы, ориентированной на криптовалюту, власти США объявили 18 января об аресте основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова во Флориде. Европол добавил, что операция, в которой участвовали агентства в Бельгии, Кипре, Португалии, Испании и Нидерландах, привела к аресту еще 4 человек, связанных с биржей криптовалюты — 1 на Кипре и 3 в Испании.
Связанный: Bitzlato держался в тени, но не остался незамеченным перед действием Министерства юстиции.
В дополнение к арестам, Европол сообщил, что власти конфисковали кошельки на сумму около 18 миллионов евро или 19,5 миллионов долларов и заморозили более 100 счетов на других криптовалютных биржах, которые контролировали 50 миллионов евро. Власти США также участвовали в попытках захватить серверы Bitzlato, якобы являющиеся «главным предприятием по отмыванию денег», связанным с незаконными финансами России.
Сообщается, что Легкодымов предстал перед окружным судом США по Южному округу Флориды 18 января после его ареста. Неясно, какие обвинения могут быть предъявлены его соратникам в Bitzlato в Европе.
