Власти США арестовали двух человек, обвиненных в организации схемы отмывания денег, которая включала в себя передачу более 73 миллионов долларов США через финансовые учреждения США и, в конечном итоге, конвертацию этих средств в Tether (USDT).
Министерство юстиции объявило в пятницу, что 41-летний Дарен Ли был арестован в аэропорту Атланты 12 апреля, а 38-летний Ичэн Чжан был взят под стражу в Лос-Анджелесе в четверг. Обвинительное заключение, предъявленное паре, было распечатано в суде Калифорнии в четверг, раскрывая их предполагаемую роль в схеме.
Ли, Чжан и их соратники предположительно управляли транснациональной преступной сетью, которая отмывала миллионы долларов от мошенничества с криптовалютой «забой свиней», где мошенники завоевывают доверие жертв, убеждают их вложить крупные суммы, а затем исчезают с деньгами.
Обвиняемые якобы дали указание сообщникам открыть банковские счета в США на имя подставных компаний. Мошенники убеждали жертв перевести миллионы долларов на эти банковские счета в США, которые затем использовались для отмывания незаконных средств.
По данным Министерства юстиции, деньги впоследствии были распределены по различным внутренним и международным банковским счетам. Министерство юстиции заявило:
«В схеме мошенничества участвовало более 73 миллионов долларов, отмытых через финансовые учреждения США на банковские счета на Багамах и конвертированных в виртуальный актив USDT или Tether. Криптовалютный кошелек, участвующий в схеме, получил более 341 миллиона долларов в виде виртуальных активов».
Дарену Ли и Ичэн Чжану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести пунктах обвинения в международном отмывании денег. В случае признания их виновными они могут получить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, что в общей сложности может составить 140 лет за решеткой.
Связанный: Tether заморозил 5,2 миллиона долларов США в долларах США из-за фишинга
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако в своем заявлении признала проблемы, связанные с мошенничеством с криптовалютой, но подтвердила обязательство привлечь виновных к ответственности.
Мошенничество с забоем свиней стало прибыльным делом для онлайн-преступников. В ноябре 2023 года Министерство юстиции США конфисковало 9 миллионов долларов США по схеме, в которой были жертвами более 70 граждан США. Из-за растущей частоты и серьезности мошенничества этого типа в последние месяцы вызвали тревогу среди законодателей и регулирующих органов.
Регуляторы активизировали усилия по пресечению мошенничества с криптовалютой и связанных с ним инцидентов на рынке. Это можно увидеть в предлагаемых правилах и отраслевых руководствах, опубликованных властями. Хотя усилия по защите инвесторов и сохранению цифровых активов приветствуются, некоторые правила могут стать камнем преткновения на пути развития сектора.
