Анализ Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выявил транзакции с криптовалютой на сумму 12,7 млрд долларов, «совершенные зарубежными мошенническими центрами».
Согласно отчету FinCEN, опубликованному в четверг, анализ более 33 000 отчетов о подозрениях в мошенничестве с криптовалютой, поданных в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года, выявил финансовые транзакции на сумму около 13 миллиардов долларов. Мошенничества, основанные на цифровых активах, включали случаи забоя свиней, романтического мошенничества и «схем доверия к криптовалюте», в которых жертву манипулируют, заставляя инвестировать в криптовалюту с ложными обещаниями большой прибыли.
«Мошенничество с инвестициями в цифровые активы представляет собой одну из наиболее серьезных угроз мошенничества, с которыми сегодня сталкиваются американцы», — сказал Джин Ланге, исполняющий обязанности заместителя министра по терроризму и финансовой разведке.
FinCEN сообщил, что мошенничества в основном были действиями «транснациональных преступных организаций», базирующихся в Юго-Восточной Азии.
Законодатели в некоторых пострадавших странах пытаются расправиться с «центрами мошенничества». В июле парламент Мьянмы одобрил закон, который может налагать наказание до пожизненного заключения для операторов, которые прибегали к насилию, пыткам и незаконным арестам или задержаниям с целью принудить людей к участию, в то время как законодатели Камбоджи предложили аналогичный закон в апреле, который предусматривал возможное тюремное заключение.
