Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила предупреждение для финансовых учреждений в рамках усилий по выявлению «подозрительной деятельности», связанной с финансированием террористических групп.
В уведомлении FinCEN от 20 октября говорится, что террористическая организация ХАМАС, стоящая за нападением на Израиль 7 октября, использовала «кампании по сбору средств с использованием виртуальной валюты и фиктивных благотворительных организаций, собирающих как бумажную, так и виртуальную валюту» для финансирования своей деятельности. Правительственное ведомство предупредило поставщиков услуг виртуальных активов и другие учреждения «выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях», потенциально связанных с ХАМАС.
В частности, FinCEN предостерег финансовые учреждения с осторожностью относиться к клиентам, которые проводили операции с бизнесом в юрисдикции, связанной с ХАМАС, к организациям, которые уже включены в список граждан особого назначения Управления по контролю за иностранными активами, а также к тем, кто просит пожертвования в криптовалюте в социальных сетях. Объявление было сделано менее чем через 24 часа после того, как правительственный департамент предложил обозначить смешивание криптовалют как область «основной проблемы отмывания денег», связанную с терроризмом.
Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK. https://t.co/1atRjZnjwo
— Treasury Department (@USTreasury) October 19, 2023
Связанный: криптовалюта Aid Israel собирает 185 тысяч долларов за 10 дней и распределяет помощь 4 организациям
Предупреждение FinCEN последовало за опасениями по поводу криптовалюты, высказанными американскими законодателями после нападения ХАМАСа на Израиль.17 октября более 100 членов Конгресса призвали администрацию президента США Джо Байдена «быстро и категорично действовать, чтобы существенно ограничить незаконную деятельность в сфере криптовалют». Чиновники Казначейства США также добавили базирующегося в секторе Газа оператора криптовалюты, предположительно связанного с ХАМАС, в свой список организаций, подпадающих под санкции.
В марте 2022 года FinCEN выпустил аналогичное предупреждение финансовым учреждениям в связи с попытками российских компаний уклониться от санкций с помощью криптовалюты. Уведомление пришло через несколько дней после того, как российские военные вторглись в Украину в феврале 2022 года — продолжающийся конфликт, который продолжает иметь последствия для остального мира.
