Сообщается, что французские власти использовали исследование псевдонимного сыщика блокчейна ZachXBT, чтобы обвинить пять человек по подозрению в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на сумму 2,5 миллиона долларов с помощью фишинга.
Согласно сообщению Agence France Presse (AFP) от 12 октября, которым поделился Barron’s, предполагаемые мошенники создали веб-сайт, который маскировался под службу, которая анимирует статические изображения из Яхт-клуба скучающих обезьян (BAYC) и Яхт-клуба обезьян-мутантов (MAYC) НФЦ.
К несчастью для жертв, их учетные данные были украдены, а их NFT украдены через фишинговый веб-сайт.
Утверждается, что пяти молодым подозреваемым от 20 до 20 лет, и они предположительно осуществляли схему в период с конца 2021 по начало 2022 года.
Обвинения против пятерых включают мошенничество, совершенное в составе преступной группировки, сокрытие мошенничества и преступное объединение.
Двое из подозреваемых считаются главарями группировки, и прокуратура потребовала их содержания под стражей до суда.
ZachXBT предоставляет ключевую информацию
Кристоф Дюран, заместитель начальника национального киберподразделения Франции, сообщил AFP, что узнал об инциденте после наблюдения за расследованием самопровозглашенного «сетевого сыщика» ZachXBT в Twitter.
Дюран объяснил, что ZachXBT начал расследование в ответ на запросы «сообщества владельцев серии яхт-клубов Bored Ape», у которых были украдены их токены.
В Твиттере ZachXBT отметили, что они «очень рады» тому, что французские власти приняли меры против предполагаемых мошенников. Сыщик также был рад видеть, что их работа была официально указана в Интернете, учитывая, что они являются независимыми следователями, которые финансируются за счет пожертвований сообщества.
https://platform.twitter.com/widgets.js
ZachXBT также ссылался на свою первоначальную статью от 9 августа, которая, по его словам, помогла начать расследование.
Ключевая часть исследования была связана с предполагаемым использованием Tornado Cash мошенниками для смешивания и вывода средств.
ZachXBT отметил, что адрес «mathys.eth», в частности, оставил разоблачающие «хлебные крошки», поскольку они часто снимали интервалы в 10 ETH, которые в сумме составляли стоимость, за которую были проданы NFT, примерно в то время, когда они были украдены.
«Хотя мошенник и попытался скрыть свой след, поместив украденные средства в Tornado Cash, они не позаботились о том, чтобы замести следы, когда дело дошло до вывода средств из Tornado».
ZachXBT опубликовал серию сетевых расследований, посвященных махинациям, мошенничеству, взлому и накачке и сбросу, и благодаря своим усилиям набрал в Твиттере 303 200 подписчиков.
Связанный: создатели Bored Ape и другие проекты NFT расследуются расследованием SEC
В начале этого месяца ZachXBT начал расследование взлома Beeple Discord стоимостью 450 000 долларов, чтобы найти виновных. Cointelegraph также сообщил о недавнем исследовании ZachXBT и обвинениях от 29 сентября, в которых влиятельного криптовалютного лидера Ларка Дэвиса обвиняют в шиллинге серии «проектов с низкой капитализацией» только для того, чтобы «сбросить их вскоре после этого».
https://platform.twitter.com/widgets.js
Термины в новости
- Фишинг
- Мошенничество через поддельные сайты, письма и сообщения, цель которого — выманить seed-фразу, пароль или подпись транзакции.
- Рыночная капитализация (market cap)
- Цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. Показывает, сколько рынок готов платить за все обращающиеся монеты проекта.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
