Gemini подает в суд на Genesis из-за акций GBTC, использованных в качестве залога Earn, которые теперь стоят 1,6 миллиарда долларов

Криптовалютная биржа Gemini 27 октября подала иск против обанкротившегося криптовалютного кредитора Genesis Global Holdco в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Речь идет о судьбе 62 086 586 акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Они использовались в качестве залога для обеспечения кредитов, выданных 232 000 пользователей Gemini компании Genesis в рамках программы Gemini Earn. Стоимость залога в настоящее время составляет около 1,6 миллиарда долларов.

Согласно иску, Gemini получила 284,3 миллиона долларов от взыскания залога в пользу пользователей Earn, но Genesis оспорила это действие, не позволив Gemini распределить доходы.

Genesis также предложила использовать первоначальную стоимость залога, которая составляла более 800 миллионов долларов, для определения претензии Earn Users о дефиците, а не стоимость потери права выкупа. Поскольку стоимость выкупа была больше первоначальной стоимости, Genesis, таким образом, высвободила сотни миллионов долларов для распределения среди других кредиторов:

«Но именно Gemini взяли на себя рыночный риск, связанный с первоначальным залогом, в пользу прибыльных пользователей после потери права выкупа;Таким образом, из этого следует, что только заработанные пользователи имеют право на любую прибыль, полученную в результате принятия на себя такого риска компанией Gemini».

Кроме того, в иске утверждается, что материнская компания Genesis, Digital Currency Group (DCG), передала Genesis дополнительное обеспечение «с единственной целью немедленного дальнейшего распределения Gemini в пользу зарабатывающих пользователей», но Genesis предлагает использоватьзалог для других целей. Близнецы утверждали:

«Решение, вступающее в силу условий Соглашения об обеспечении, подтверждающее надлежащее обращение взыскания со стороны Gemini на Первоначальное обеспечение и признание прав пользователей Earn на Дополнительное обеспечение, будет способствовать возврату цифровых активов на сумму более 1 миллиарда долларов, которые Genesis неправомерно удержала. от Earn Users в течение почти года».

Согласно иску, пользователи Gemini Earn составляют 99% кредиторов Genesis, а их требования составляют 28% всех требований по стоимости.

Связанный: Суд одобрил выплату Genesis $175 млн FTX и аннулировал миллиардные претензии

В январе Genesis подала заявление о банкротстве. В ноябре 2022 года компания приостановила вывод средств, что повлияло на программу Gemini Earn. В июле Gemini подала в суд на DCG и ее генерального директора Барри Силберта за мошенничество в связи с программой Earn.

Today, Gemini filed an Adversary Proceeding against Genesis in Bankruptcy Court seeking to recover $1.6 billion in value for the benefit of Earn Users. For the past 12 months, Genesis has been trying funnel this value away from Earn users to other creditors. With this value,…

— GeminiTrustCo (@GeminiTrustCo) October 27, 2023

Бывшие партнеры являются ответчиками по делу, возбужденному Комиссией по ценным бумагам и биржам США, в котором утверждается, что Gemini Earn предлагала незарегистрированные ценные бумаги. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала в суд на Gemini, Genesis и DCG, утверждая, что программа Earn обманула своих пользователей, среди которых было 29 000 жителей Нью-Йорка. Джеймс утверждал, что Близнецы знали, что Генезис находится в рискованном финансовом положении.

Genesis Global Holdco не ответила на запросы Cointelegraph на момент публикации. Grayscale также принадлежит DCG.