Немецкие правоохранительные органы изъяли 34 миллиона евро (38 миллионов долларов США) в криптовалюте с Exch, платформы криптовалюты, предположительно, использовалась для отмывания украденных средств во время рекордного взлома Bybit 1,4 миллиарда долларов.
В результате захвата, объявленной 9 мая федеральным управлением преступной полиции Германии (BKA) и главной прокуратурой Франкфурта, включал в себя множество активов криптовалюты, включая биткоин (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) и Dash (Dash). Этот шаг отмечает третью по величине конфискацию криптовалюты в истории BKA.
Власти также захватили инфраструктуру немецкого сервера Exch с обширной более чем восьми терабайт данных и выключили платформу, добавлено объявление.
Обменная криптовалюта без AML
В заявлении BKA описал Exch как «обмен», которая позволила пользователям обмениваться различными активами криптовалюты без реализации мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Платформа работала с 2014 года и, как сообщается, облегчила примерно 1,9 миллиарда долларов на криптовалютные переводы, некоторые из которых, как полагают, имеют «преступное происхождение», включая активы, отмываемые во время взлома Бибита.
«Помимо прочего, часть из 1,5 миллиарда долларов, украденной из биржи криптовалют Bybit, которая была взломана 21 февраля 2025 года, как говорят, обменивались на бирже», – написали власти.
Multisig, фиксированный флот среди отмывания.
Согласно сообщению криптовалюты Sleuth Zachxbt, Exch также участвовал в отмывании миллионов средств из других краж и эксплойтов криптовалюты, включая Multisig, Fixfloat и кражу кредиторов Genesis 243 миллиона долларов.
Они в дополнение к «бесчисленным услугам по сорукам фишинга за последние несколько лет с отказом блокировать адреса и замораживание заказов», – заявил Zachxbt.
Zachxbt был одним из первых аналитиков безопасности, которые сообщили о ссылках Exch о отмывании 35 миллионов долларов активов криптовалюты, украденных у Bybit вскоре после того, как взлом был подтвержден 21 февраля 2025 года.
Связанный: Генеральный директор Hacken видит «без смены» в обеспечении криптовалюты, так как апрельские хакеры достигли 357 млн. Долл. США
«Lazarus Group перенесла 5K ETH из взлома Bybit на новый адрес и начала отмывать средства через Exch (централизованный микшер) и соединяя средства с Биткоин через цепь», – написал Zachxbt в сообщении Telegram 22 февраля.
Exch объявил о прекращении услуг до 1 мая
Первоначально отрицая участие в отмывании средств от взлома Bybit, Exch в конечном итоге объявил, что прекратит операции до 1 мая в биткоинском посту, опубликованном в середине апреля.
«Несмотря на то, что мы смогли работать, несмотря на некоторые неудачные попытки закрыть нашу инфраструктуру […], мы не видим никакого смысла в работе в враждебной среде, в которой мы являемся целью Sigint [Signals Intelligence] просто потому, что некоторые люди неверно истолковывают наши цели», – написал он.
Обращаясь к захвату, Бенджамин Краузе, старший прокурор, подчеркнул важность действий против «быстрых и анонимных возможностей для отмывания денег на любую сумму».
«Обмена криптовалюты является важным компонентом подземной экономики, используемой для сокрытия инкриминированных средств от незаконных действий, таких как взлом или торговля данными о похищенных платежных картах, что делает их доступными для преступников», – заявил он.
