Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) готовится к налоговому сезону, сосредоточив внимание на криптовалютном сообществе.
Согласно отчету Bloomberg Law, глава подразделения Джим Ли сказал, что они готовят «сотни» дел, связанных с криптографией, многие из которых вскоре будут доступны для общественности.
Ли сказал, что за последние три года в расследованиях цифровых активов, проводимых IRS, произошли серьезные изменения. Если раньше эти расследования были в основном связаны с отмыванием денег, то теперь дела, связанные с налогами, составляют почти половину.
Это включает в себя то, что часто называют транзакциями «с ускорением», когда цифровые активы обмениваются на фиатную валюту, а также не сообщать о платежах в криптовалюте.
В другом отчете, опубликованном агентством 3 ноября, IRS сообщила, что в 2022 году 2077 специальных агентов подразделения потратили почти 70% своего времени на расследование налоговых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество. В то время как остальные 30% были потрачены на дела об отмывании денег и торговле наркотиками.
Начальник отдела сказал, что в погоне за деньгами нет ничего нового, и они готовы осваивать новые сферы, включая Web3.
«Мы занимаемся этим уже более 100 лет, и мы следовали за преступниками в даркнет, а теперь и в метавселенную».
В отчете в качестве примера приводится дело, связанное с криптографией, которое включало отслеживание миллиардов долларов в биткоин, украденных у Bitfinex после взлома в 2016 году, и привело к аресту двух человек.
Связанный: 74% государственных агентств чувствуют себя недостаточно подготовленными для расследований криптовалюты: отчет
Это произошло после того, как IRS представила более широкую категорию «Цифровые активы» в преддверии предстоящего налогового сезона. Криптовалюты, стейблкоины и невзаимозаменяемые токены (NFT) были объединены в новую категорию «Цифровые активы».
По мере того, как децентрализованные финансовые технологии и активы становятся все более популярными, регулирующие органы реагируют, поэтому ужесточают требования к отчетности.
Binance активно проводит семинары для мировых регуляторов, чтобы лучше понять цифровые активы и их последствия. Эта деятельность усилилась после того, как биржа наняла известного следователя IRS по киберпреступности, чтобы он возглавил свое подразделение по борьбе с преступностью.
