Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) включило четыре дела, связанных с криптовалютами, в десятку своих «наиболее известных и громких расследований» в 2023 году.
В уведомлении от 11 декабря подразделение IRS сообщило, что в 2023 году было четыре серьезных дела, связанных с конфискацией криптовалюты, мошенничеством, отмыванием денег и другими схемами. В третьем по значимости расследовании за последний год принял участие соучредитель OneCoin Карл Себастьян Гринвуд, который в сентябре был приговорен к 20 годам тюремного заключения за роль в маркетинге и продаже мошеннического криптовалютного актива.
Среди других дел – Ян Фриман, житель Нью-Гэмпшира, приговоренный к 8 годам тюремного заключения за организацию схемы отмывания денег с использованием биткоин-киосков (BTC) и неуплату налогов в период с 2016 по 2019 год. Государственный орган также стоял за расследованием в отношении основателя Oyster Protocol. Амир Эльмаани, также известный как «Бруно Блок», за уклонение от уплаты налогов, связанное с чеканкой и продажей токенов Pearl.
https://twitter.com/IRS_CI/status/1734578628866756976?ref_src=twsrc%5Etfw
По теме: Налоговый законопроект IRS лишит кредиторов возможности «значимого восстановления», говорит FTX
Одним из старейших уголовных дел, попавших в список IRS, была история Джеймса Чжуна, человека, обвиненного в краже BTC с рынка Silk Road в 2012 году. Чжуну удавалось скрывать свою роль в преступлении примерно десять лет, прежде чем власти совершили обыск в его доме. В ноябре 2021 года он обнаружил большую часть криптовалюты — стоимостью более 3 миллиардов долларов на тот момент — в напольном сейфе и компьютере, спрятанном в банке из-под попкорна.
В своем годовом отчете, опубликованном 4 декабря, подразделение уголовных расследований IRS сообщило, что в 2023 финансовом году было возбуждено более 2676 дел, включая более 37 миллиардов долларов, связанных с налоговыми и финансовыми преступлениями. С 2015 года правительственное ведомство конфисковало криптовалюту на сумму более 10 миллиардов долларов.
Гигант по разработке программного обеспечения Oracle Corporation снова подала в суд на криптовалютный стартап Oracle…
Компания-майнер криптовалюты MARA Holdings призвала Соединенные Штаты действовать более агрессивно, чтобы «закрепить доминирующие позиции в…
Новая администрация Дональда Трампа, как сообщается, хочет, чтобы Комиссия по торговле товарными фьючерсами контролировала индустрию…
Группа недовольных художников и первых тестировщиков неизданного инструмента OpenAI для преобразования текста в видео Sora…
Компания Flashbots, занимающаяся инфраструктурой блокчейна, запустила BuilderNet, децентрализованную сеть построения блоков на Ethereum, чтобы «убить…
Апелляционный суд США отменил решение суда низшей инстанции, установив, что Управление по контролю за иностранными…