Как Сэм Бэнкман-Фрайд предположительно использовал средства клиентов

На четвертый день уголовного процесса над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом дал показания Гэри Ван, который стал соучредителем ныне обанкротившейся криптовалютной биржи и занимал должность ее бывшего технического директора (CTO). В ходе своих показаний бывший руководитель FTX раскрыл подробности связи криптовалютной биржи с Alameda Research.

Сэм Бэнкман-Фрид из FTX якобы предоставил исследовательской компании Alameda «особые привилегии»

По разным данным, в пятницу, 6 октября, Ван снова предстал перед судом и показал, что счету Alameda Research на FTX разрешено торговать большим количеством средств, чем он имел в наличии. Сообщается, что бывший технический директор FTX заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид санкционировал интеграцию функции «разрешить отрицательные», которая предоставила Аламеде «особые привилегии» на FTX.

Сообщается, что Ван сообщил, что функция «разрешить отрицательный» позволила Alameda в какой-то момент 2020 года удерживать отрицательный баланс, превышающий доход FTX (200 миллионов долларов США против 150 миллионов долларов США). По имеющимся данным, Ван утверждал, что по указанию Бэнкмана-Фрида он увеличил кредитную линию Аламеды в несколько раз и до $65 млрд.

Когда правительственные прокуроры задали вопрос, откуда взялись деньги, Ван, как сообщается, подтвердил, что они поступили из средств клиентов FTX. Основываясь на показаниях соучредителя, Бэнкман-Фрид заявил, что функция «разрешить отрицательные значения» полностью связана с FTT, собственной криптовалютой, «созданной для работы в качестве капитала в FTX».

Сообщается, что Ван признал, что клиенты никогда не разрешали Alameda Research использовать свои средства. «Клиенты не давали нам разрешения на такое использование их учетных записей», — якобы заявил бывший технический директор FTX.

SBF неоднократно лгал о связях с Аламедой?

Во время дачи показаний Ванга спросили, помнит ли он, как Бэнкман-Фрид делал публичные заявления о необычных связях Аламеды с биржей FTX. «Да, он (SBF) сказал, что к ним (Alameda Research) относились одинаково и они не использовали средства FTX», — якобы подтвердил соучредитель FTX.

Кроме того, прокуратура показала Вану – и суду – твит SBF от 2019 года, в котором утверждалось, что Аламеда не использовала средства FTX. Интересно, что Ван подтвердил, что Бэнкман-Фрид приказал добавить «разрешить негатив» в кодовую базу биржи в тот же день, когда был опубликован твит.

Похоже, это не единственный раз, когда Бэнкман-Фрид солгал о деятельности Аламеды на бирже FTX. Бывший технический директор FTX показал, что Бэнкман-Фрид впоследствии утверждал в Твиттере (теперь X) и по телефону, что средства клиентов находятся в безопасности.

В четверг, 5 октября, Гэри Ван, как сообщается, признался в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, находясь на бирже FTX вместе с Сэмом Бэнкман-Фридом, бывшим генеральным директором Alameda Кэролайн Эллисон и бывшим техническим директором Нишадом Сингхом. Ожидается, что судебный процесс продлится до ноября, и пока неизвестно, выступят ли другие бывшие топ-менеджеры FTX и Alameda и если да, то когда.

Цена FTT торгуется на уровне $1,188 на дневном таймфрейме |Источник: график FTTUSDT на TradingView.