В этом году подразделение финансовой разведки Канады отозвало регистрацию 50 предприятий, оказывающих денежные услуги (MSB), 47 из которых связаны с криптовалютой, и министр финансов заявил, что продолжит принимать жесткие меры.
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) заявил в понедельник, что предпринял последние действия, отозвав 23 регистрации MSB.
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил в своем заявлении во вторник, что это часть последних усилий правительства по борьбе с отмыванием денег, при этом FINTRAC также «укрепляет правоприменение и повышает прозрачность действий по обеспечению соблюдения требований».
Он добавил, что 23 отмены представляют собой «значительно возросший темп действий, и наше правительство будет поддерживать этот импульс».
«Наше правительство будет продолжать отслеживать и принимать новые меры для устранения рисков, связанных с виртуальными предприятиями, такими как криптовалютные MSB и криптовалютные банкоматы, которые могут использоваться для облегчения отмывания денег и мошенничества», — сказал Шампань.
Традиционные финансовые системы, такие как банковские переводы, уже давно используются для отмывания денег и других форм мошенничества из-за их масштабов и широкого распространения.
По оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, от 2 до 5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы, тогда как, по оценкам Chainaанализа, менее 1% криптовалютных транзакций связано с незаконной деятельностью.
Две криптовалютные платформы оштрафовали в конце прошлого года
FINTRAC активизирует свои правоприменительные меры против компаний, занимающихся криптовалютой, в октябре наложив штраф в размере 126 миллионов долларов на криптовалютную платформу Cryptomus за ряд предполагаемых нарушений, включая несообщение о подозрительных транзакциях в 1068 отдельных случаях в июле 2024 года, а также неспособность разработать и применить письменные политики соответствия.
Криптовалютная биржа KuCoin также получила штраф в размере 14 миллионов долларов месяцем ранее за нарушения, включая предположительно неспособность зарегистрироваться в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг в FINTRAC и несообщение о крупных транзакциях с криптовалютой с необходимой информацией.
