Канадец, который пытался скрыть 450 биткоин от федералов, получает больше времени тюремного заключения

Американский судья приговорил учредителя приложения для платежей за криптовалюту к еще одним три с половиной года в тюрьме за попытку скрыть 450 Биткоин, которые ему было приказано утратить после обвинения по обвинению в отмывании денег.

Вашингтон, округ Колумбия, судья федерального суда Дабни Фридрих приговорил основателя Payza Froz Patel к 41 месяцам тюремного заключения после того, как он поднялся на один пункт обструкции официального разбирательства в сентябре, сообщил министерство юстиции 6 февраля.

Патель попытался спрятать и отбрать 450 биткоин (BTC), в настоящее время стоит более 43,5 миллионов долларов, которые он скрывал от федерального суда, рассмотренного делом 2020 года, в котором он признал себя виновным в заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, и отбрать деньги.

В 2020 году Патель был приговорен к трем годам тюремного заключения плюс два года, контролируемый релизом для эксплуатации Payza, который, по словам прокуроров, по словам обработанных криптовалютных платежей в США без лицензии и обслуживали отмывание денег вместе с многоуровневым маркетингом, Ponzi и Pyramid Scamers.

В рамках своего приговора на 2020 год ему также было приказано идентифицировать и передать любую имущество, которое он получил от операционной Payza, но Патель утверждал, что у него было только 30 000 долларов на пенсионном счете.

Вскоре после его вынесения приговора и перед отправкой в ​​тюрьму, Министерство юстиции сказал, что Патель начал собирать BTC Payza и попытался внести его с помощью Binance, но обмен криптовалютами пометил, а затем закрыл свой счет в апреле 2021 года.

Прокуроры заявили, что затем открыл учетную запись на Blockchain.com на имя своего отца и попытался перевести там биткоин, но обмен также отметил депозит и заморозил средства. Затем Патель сказал бизнес -партнеру Payza, чтобы дать фальшивую идентификацию обмену в попытке оттащить средства.

Связанный: США обвиняют в Канаде свыше 65 миллионов долларов Kyberswap, Indexted Finance Hacks

Обвинители заявили, что Патель узнал о своем расследовании 450 BTC, отбывая свой 3-летний срок, и заручился кому-то выдать себя за адвоката, поскольку дата его выпуска приблизилась.

Министерство юстиции заявило, что Патель нанял поддельного адвоката для прокуроров DUPE, чтобы его освободили, а затем он мог бежать из США, чтобы избежать дальнейшего судебного преследования, но следователи обнаружили заговор и снова предложили ему, прежде чем он должен был быть освобожден.

В дополнение к своему новому тюремному заключению, судья Фридрих также приказал Пателю три года контролируемого освобождения и утратил более 24 миллионов долларов вместе с 450 BTC, которые в настоящее время держит Blockchain.com.