Казахстан, развивающийся центр криптовалюты в Центральной Азии, борется с незаконной деятельностью в секторе криптовалют, закрыв в этом году десятки криптовалютных платформ.
Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) в этом году заблокировало 130 криптовалютных платформ, вовлеченных в схемы отмывания денег, сообщил Cointelegraph в среду представитель агентства.
По словам представителя AFM, власти также изъяли 16,7 млн. Долл. США в различных криптовалютах, связанных с этими незаконными операциями, подтверждая местные отчеты со вторника.
На прошлой неделе AFM также сообщил, что изъят 642 000 долларов от нелегальных операций по добыче полезных ископаемых в Казахстане, подчеркнув строгую позицию страны в отношении незаконной криптовалюты, продолжая способствовать усыновлению криптовалюты.
Новые меры ПОД в отношении денежных переводов
В рамках усилий по обузданию незаконной финансовой деятельности Казахстан, как сообщается, внедряет новые требования к денежным переводам.
По словам заместителя председателя АФМ Кайрата Бижанова, все пополнения банковских карт на сумму, превышающую 500 000 тенге (925 долларов США), будут требовать обязательной проверки индивидуального идентификационного номера (ИИН) отправителя.
“Раньше требовался только ИИН получателя. Кроме того, рассматривается возможность подтверждения транзакции через мобильное приложение или SMS”, – заявил чиновник на недавнем заседании правительства, сообщает местное информационное агентство Baq.kz.
В прошлом году Казахстан закрыл 36 криптовалютных платформ
Говоря о закрытии 130 криптовалютных платформ в Казахстане в этом году, представитель AFM подчеркнул, что эти платформы отличаются от традиционных централизованных криптовалютных бирж (CEX).
Эти платформы функционируют больше как традиционные кабинеты обмена валюты и обычно называются обменниками криптовалюты.
Число закрытых обменников криптовалюты в Казахстане заметно выросло в 2025 году, при этом AFM сообщило, что в прошлом году было закрыто только 36 таких платформ.
По данным общественного реестра поставщиков услуг цифровых активов, поддерживаемых Управлением финансовых услуг Астаны (AFSA), 20 криптовалютных платформ были одобрены для работы в Казахстане на момент публикации.
Среди утвержденных поставщиков в регистр включается основные отраслевые CEXS, включая Bybit и Whitebit.
Связанный: CBDC против стейблкоинов: Казахстан заявляет, что Evo не является конкурентом цифрового тенге
Усилия Казахстана по борьбе с незаконной финансовой деятельностью в сфере криптовалют возникли на фоне попыток страны утвердиться в качестве крупного центра криптовалюты в Центральной Азии.
Страна стала пионером в уплате регулирующих сборов в стейблкоинах, таких как Tether USDt (USDT), запустила один из первых в Центральной Азии спотовых биткоин-фондов (BTC) и движется к созданию поддерживаемого государством резерва криптовалюты.
Остается неясным, будет ли изъявленное 16,7 млн. Долл. США будет выделено в потенциальный резерв криптовалюты в Казахстане, поскольку правовая база правительства для резерва все еще завершается.
