Global Ledger, компания, которая предоставляет инструмент для инструментов для отмывания денег криптовалюты (AML), выявила более 15 миллионов долларов в активном резерве из Cryptocurrency Exchange Garantex, некоторые из которых находятся в движении.
Согласно отчету Global Ledger, 6 марта непрерывный кошелек Garantex Ethereum начал накапливать Ether (ETH), в конечном итоге направляя 2,3 миллиона долларов в ETH на торнадо. Этот кошелек по -прежнему имеет 6,1 миллиона долларов в ETH, что остается застойным.
В отчете говорится, что та же схема была найдена для Bitcoin (BTC). Около 2,2 BTC было соединено с сетью Tron, а затем частично передано в Grinex.
«Случай Garantex подрывает иллюзию контроля, за которую многие все еще цепляются»,-сказал Cointelegraph, соучредитель и генеральный директор Global Ledger Lex Fisun. «15 миллионов долларов свободно переезжают через неясные цепочки, а миксеры – это не провал закона – это неспособность применения санкций».
6 марта Tether заменил 27 миллионов долларов США (USDT) на Garantex. В тот же день обмен остановил операции, утверждая, что «Тэтер вступил в войну против российского рынка криптовалют и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиардов рублей [27 миллионов долларов]».
В апреле 2022 года Министерство канцелярской службы Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) стало первой организацией, которая издала санкции против Garantex. По данным Казначейства, бирж игнорировал ОМЛ и другие требования, предъявляемые некоторыми регулирующими органами на биржах криптовалют. Европейский союз последует с санкциями 24 февраля 2025 года.
12 марта Гарантекс сказал, что основатель Алексей Бешчиоков был арестован во время отдыха в Индии со своей семьей. Он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему грозит многочисленные обвинения в заговоре, в том числе заговор с целью совершения отмывания денег.
Связанные: санкции США 8 кошельки для криптовалюты, привязанные к обмене Гаранта и Йемени Хуси.
Россия отвечает на замораживание привязки
17 апреля российское министерство финансов Осман Кабалоев, как сообщается, заявил, что страна должна развивать свою стаб -эпоху. Замечания появились примерно через месяц после того, как Tether организовал замораживание USDT в кошельках, связанных с Garantex.
«Мы не налагаем ограничений на использование стаблеков в рамках экспериментального юридического режима»,-сказал Кабалоев, государственное информационное агентство Tass. «Недавние события показали, что этот инструмент может представлять для нас риски».
24 апреля Российское министерство финансов и Центральный банк, как сообщается, сообщили, что планируют запустить обмен криптовалютами для «супер квалифицированных» инвесторов.
