BitMEX, одна из крупнейших в мире торговых платформ Биткоин (BTC), продолжает усиливать меры по борьбе с отмыванием денег после предъявления уголовных обвинений в Соединенных Штатах.
Согласно сообщению в блоге от 12 ноября, BitMEX заключила партнерские отношения с фирмой Eventus Systems, занимающейся разработкой программного обеспечения и соблюдения нормативных требований, чтобы улучшить свои возможности по надзору за торговлей и транзакциям AML.
Согласно объявлению, технология Eventus Validus будет интегрирована в существующие процессы наблюдения за торговлей BitMEX и AML, чтобы обеспечить «безопасную и надежную торговую среду» для пользователей.«Мы сможем более эффективно отсеивать злоумышленников и усилить упреждающий мониторинг несанкционированной торговой активности на платформе BitMEX», – говорится в сообщении блога.
Малкольм Райт, недавно нанятый директор BitMEX по комплаенсу, отметил, что выбор Eventus является важной частью планов компании по дальнейшему развитию своих возможностей комплаенс:
“Choosing Eventus is part of our ongoing commitment to achieve this vision as we execute signature initiatives like our User Verification Programme.”
Последний шаг BitMEX по борьбе с отмыванием денег – это еще одна попытка усилить процессы соблюдения требований, поскольку Комиссия США по торговле товарными фьючерсами предъявляет уголовные обвинения.
1 октября CFTC обвинила биржу деривативов BitMEX в работе незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил AML.Наряду с обвинениями CFTC Министерство юстиции также утверждало, что BitMEX не реализовала программы «Знай своего клиента» и AML в нарушение Закона о банковской тайне.
Впоследствии руководители BitMEX опровергли обвинения, заявив, что она продолжит работать в обычном режиме, но биржа наняла нового главного специалиста по комплаенсу и запустила новую программу проверки KYC.Пользователи, не завершившие программу KYC, не смогут выводить средства с BitMEX после 4 декабря 2020 года.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Фьючерс
- Контракт на покупку или продажу актива в будущем по оговорённой цене. На криптобиржах чаще всего торгуют бессрочными фьючерсами.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
