Криптовалютный деятель Томас Джон Сфрага признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств после того, как якобы обманом заставил более дюжины жертв инвестировать в несуществующие предприятия, включая мошеннические схемы с криптовалютой.
«Сфрага убедила жертву инвестировать в фиктивный криптовалютный «виртуальный кошелек», — заявило Министерство юстиции США в заявлении от 17 мая. Агентство далее пояснило, что Сфрага имеет опыт работы в подкастинге и индустрии криптовалют, в том числе выступал в качестве ведущего криптомероприятий в Нью-Йорке.
«Он пообещал жертвам, что доход от их инвестиций достигнет 60% за три месяца», — добавило Министерство юстиции. Однако, похоже, он действовал по схеме Понци, где доходы, выплачиваемые предыдущим инвесторам, поступают не из законной прибыли, а из инвестиций новых участников.
«Однако на самом деле Сфрага конвертировал деньги в свою пользу, чтобы оплатить расходы и выплатить деньги предыдущим жертвам и деловым партнерам», — поясняется в документе. Некоторые из этих жертв предположительно были друзьями и соседями Сфраги, чье доверие он предал, чтобы «похитить более 1,3 миллиона долларов их кровно заработанных сбережений».
Подобный рост не является чем-то необычным на рынке криптовалют: по данным CoinMarketCap, биткоин (BTC) вырос на 65% за три месяца этого года, достигнув 66 408 долларов США на 24 апреля.
Несколько альткоинов за тот же период показали гораздо большую доходность — PEPE (PEPE) и Dogwifhat (WIF) выросли на 722% и 656% соответственно за те же три месяца.
По теме: Бывшим руководителям Cred предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег
Это произошло после недавних мер по борьбе с мошенничеством с криптовалютами.
15 мая сообщалось, что Министерство юстиции обвинило братьев Антона Перайра-Буэно и Джеймса Пепера-Буэно в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег.
Утверждалось, что они получили 25 миллионов долларов в криптовалюте примерно за 12 секунд, используя схему, подрывающую целостность блокчейна.
Всего месяцем ранее, 4 апреля, бывший руководитель юридического отдела мошеннической схемы OneCoin стоимостью в несколько миллиардов долларов была приговорена к четырем годам тюремного заключения после того, как призналась, что помогала отмывать миллионы долларов.
