Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что он обрабатывал миллионы долларов для даркнет-рынка Silk Road.
В заявлении Министерства юстиции от 28 октября говорится, что, когда 53-летний Максимилиано Пилипис управлял AurumXchange, через биржу прошло более 30 миллионов долларов США в рамках 100 000 транзакций, часть которых поступила со счетов, находящихся на Silk Road.
Под псевдонимом Dread Pirate Roberts американец Росс Ульбрихт управлял Silk Road с 2011 по 2013 год как торговую площадку в сети Tor, позволяющую пользователям покупать и продавать товары анонимно, чем пользовались тысячи торговцев наркотиками.
Утверждается, что Пилипис управлял своей биржей без лицензии с 2009 по 2013 год, в том же году ФБР закрыло Silk Road.
По данным Министерства юстиции, Пилипис получил миллионы комиссий за проведение этих транзакций, в том числе 10 000 Биткоин (BTC) на сумму около 1,2 миллиона долларов на тот момент.
Связанный: 2 миллиарда долларов в биткоин Silk Road, конфискованных Министерством юстиции, переводятся в новый кошелек
Власти также обвиняют Пилиписа в пренебрежении требованиями федеральной регистрации и отчетности для криптовалютных бирж, поскольку он не смог зарегистрироваться в Министерстве финансов США и не подал отчеты о деятельности биржи федеральному правительству.
Он также не выполнил правила «Знай своего клиента» (KYC), что является нарушением правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), говорится в сообщении.
После закрытия AurumXchange власти заявляют, что Пилипис разделился и передал биткоин и другие активы, которые он получил от управления AurumXchange, для «отмывания и сокрытия доходов от преступлений».
Его обвиняют в конвертации своей криптовалюты в доллары США, которые затем использовались для инвестиций в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана.
При этом власти утверждают, что активы Пилиписа принесли доход в сотни тысяч долларов в 2019 и 2020 годах, и он не подал налоговую декларацию.
Федеральное большое жюри вынесло новое обвинительное заключение, обвиняя Пилиписа по пяти пунктам обвинения в отмывании денег и по двум пунктам обвинения в умышленном отказе от подачи налоговой декларации.
Если его признают виновным, ему грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов.
Однако судья федерального окружного суда в конечном итоге решит судьбу Пилиписа, основываясь на руководящих принципах вынесения приговора и других законодательных факторах, а это означает, что его приговор может быть более мягким.
