Прокуроры Министерства юстиции США выступили против ходатайства об отклонении обвинений в заговоре и отмывании денег, выдвинутых против соучредителя Tornado Cash Романа Семенова. Они утверждали, что заявление защиты подняло спорные факты на рассмотрение присяжных, что не подходит для ходатайств на ранней стадии.
В ответе Министерства юстиции прокуратура проанализировала, почему соучредитель Tornado Cash должен отвечать за предполагаемые преступления, предъявленные ему. Министерство юстиции оспорило характеристику Tornado Cash, данную защитой, отметив, что она была представлена в 2019 году как миксер. Сервис включает в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, набор смарт-контрактов и сеть «ретрансляторов».
Министерство юстиции обвинило Романа Шторма и его коллегу-разработчика Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, эксплуатации нелицензированной системы денежных переводов и нарушении санкций путем создания Tornado Cash, сервиса по смешиванию криптовалют. Власти США утверждают, что такие организации, как северокорейская Lazarus Group, использовали Tornado Cash для отмывания средств.
В сентябре 2023 года Сторм не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был освобожден под залог в 2 миллиона долларов вскоре после ареста. Ему в первую очередь запрещено выезжать за пределы некоторых районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии.
Однако в конце марта адвокаты Сторма попытались снять обвинительное заключение, заявив, что у властей нет оснований предъявлять ему обвинения. Семенов уточнил, что участвовал в разработке кода, но не несет ответственности за его использование.
В ходатайстве юридической команды Семенова об увольнении подчеркивалось, что Tornado Cash не действует как кастодиальный миксер-сервис и не соответствует критериям «финансового учреждения». Они утверждали, что Storm не контролировал сервис и не позволял таким организациям, как Lazarus Group, использовать его.
Связанный: Предупреждение ФБР против компаний, занимающихся переводами криптовалютных денег, «похоже» направлено на миксеров
Команда прокуроров под руководством Дамиана Уильямса утверждала в иске, что Семенов несет ответственность за управление криптовалютным миксером, и обвинила его в разработке систем, помогающих преступникам в условиях анонимности. Они раскритиковали соучредителей Tornado Cash за неадекватные изменения, направленные на исключение санкционированных адресов.
Это происходит на фоне того, что правительство США продолжает применять суровые меры в отношении служб микширования криптовалют.
24 апреля соучредители Samourai Wallet, миксера криптовалют, генеральный директор Samourai Wallet Кеонн Родригес и технический директор Уильям Хилл, были арестованы и обвинены в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет, а также в сговоре с цельювести нелицензированный бизнес по переводу денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, заявил, что услуги по смешиванию криптовалют не являются по своей сути преступными в ответ на недавний арест основателей Samourai Wallet.
