Бывшему главному юрисконсульту FTX Fenwick & West LLP был предъявлен коллективный иск, в котором утверждалось, что он способствовал предполагаемому многомиллиардному мошенничеству криптовалютной биржи.
В иске от 7 августа, поданном группой клиентов FTX в Окружной суд Калифорнии, утверждается, что юридическая фирма создала несколько «теневых организаций», позволяющих соучредителю FTX Сэму Бэнкман-Фриду и другим руководителям применять «творческие, но незаконные стратегии» для увековечивания мошенничества..
В иске утверждается, что Fenwick & West предоставила FTX услуги, которые «выходили далеко за рамки тех, которые юридическая фирма должна и обычно оказывает», например, структурирование приобретений FTX US способами, позволяющими избежать проверки со стороны регулирующих органов, и предоставлением персонала для реализации стратегий, предложенных юридической фирмой.
«Теневые организации» были названы North Dimension и North Wireless Dimension, которые, как утверждалось в иске, занимались незаконным присвоением средств клиентов FTX.
Истцы заявили, что Fenwick & West помогала и содействовала предполагаемому мошенничеству FTX, решив не вмешиваться в серию искажений, предположительно сделанных FTX своим клиентам.
В групповом иске говорилось о подразумеваемом соглашении между FTX US, другими аффилированными лицами FTX и Fenwick & West с целью обмана клиентов, что привлекло юридическую фирму, поскольку она «получила финансовую выгоду» от предполагаемых неправомерных действий FTX, добавил он.
Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, бывший соучредитель FTX Гэри Ван и бывший технический руководитель FTX Нишад Сингх были четырьмя так называемыми инсайдерами FTX, перечисленными истцами.
Fenwick & West была названа в аналогичном иске в феврале, в котором также утверждалось, что она помогала Bankman-Fried и FTX в создании своего бизнеса.
В февральском коллективном иске, который также был направлен против инвестора FTX и венчурной компании Sequoia Capital, утверждалось, что услуги, предоставляемые Fenwick & West, сыграли ключевую роль в мошенничестве Bankman-Fried.
Согласно сообщению Reuters от 21 июня, юридическая фирма недавно наняла фирму Gibson Dunn для оказания помощи в юридических вопросах, связанных с ее предполагаемой ролью в FTX.
Связанный: прокуратура все еще рассмотрит предполагаемую схему финансирования избирательной кампании Сэма Бэнкмана-Фрида в суде
FTX потерпела крах и объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, когда не смогла обработать большой объем снятия средств клиентами.
Банкмен Фрид остается под домашним арестом, и ему предъявлено 12 обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор и отмывание денег. В октябре и марте над ним состоятся два уголовных процесса.
Прокуратура заявила 8 августа, что они планируют повторно добавить обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании, которое ранее было снято из-за потенциального нарушения договорных обязательств с Багамскими островами.
Коинтелеграф связался с Fenwick & West для комментариев, но не сразу получил ответ.
