Немецкий Regulator Flags брокер криптовалюты для работы без лицензии

Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) 11 ноября выпустил предупреждение против болгарского брокера криптовалют 5 Capital.

Регулятор запретил 5 Capital работать в стране, поскольку фирма незаконно предлагала контракты на разницу (CFD), предназначенные для того, чтобы подвергать клиентов изменению цен на криптовалюты.

Работа без лицензии

Регулятор установил, что компания предоставляла услугу без необходимой лицензии.Согласно объявлению, брокер базируется в Софии, Болгария, и просит своих пользователей использовать веб-сайт, которым управляет его материнская компания, 21TEX.BaFin рекомендует инвесторам всегда проверять личность компаний, предлагающих используемые ими услуги, и не доверять компаниям, которые трудно идентифицировать.

Бафин в другом месте

Как сообщалось в конце июля, начиная с этого года, в следующем году в Германии вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML).Хотя производные, подобные тем, которые предлагаются данной фирмой, не подпадают под это требование, они по-прежнему регулируются Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам как инструменты, предлагаемые розничным инвесторам.

Это не единственное недавнее действие немецкого регулятора.Как сообщалось ранее на этой неделе, BaFin объявил 11 ноября, что он издал приказ о прекращении и воздержании Karatbit, чтобы немедленно остановить несанкционированный бизнес в Германии.